本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南新概念保税科技股份有限公司董事会,于2007年4月3日发出了召开本次董事会会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点,内容和方式。公司董事会2007第1次会议,于2007年4月14日上午8时30分,在张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开。会议采用现场和电话会议相结合方式召开,现场方式为主会场,应出席董事7位；电话会议应出席董事1位。实际本次董事会出席董事共8位,分别为：现场出席徐品云、徐军、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波7位董事,电话会议出席：薛镭1位董事。

    公司在张家港保税区管长江国际港务有限公司会议室为本次会议设置了专线电话,直通会场。会议由董事长徐品云主持,监事、高管列席了会议。

    会议以8票同意,0票弃权,0票不同意,审议通过了：

    一、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度报告》；

    二、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度报告摘要》；

    三、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年董事会报告》；

    四、《云南新概念保税科技股份有限公司总经理报告》；

    五、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度财务分析报告》；

    六、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年度财务预算报告》；

    七、《关于追溯调整情况的说明》；

    (该事项在本公司2006年年度报告中披露)

    八、《执行新会计准则后对公司的财务状况和经营成果的影响情况》；

    (该事项在本公司2006年年度报告中披露)

    九、《关于会计师事务报酬的议案》。

    公司董事会向股东大会提议：二○○六年度公司聘请的北京天衡会计师事务所的报酬为三十五万元,请股东大会审议通过。

    十、《关联方资金占用的说明》；

    (该事项在上海证券报刊登本公告的同时披露于上海证券交易所网站)

    十一、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于银行贸易融资额度的申请》；

    子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请贸易融资额度人民币4000万元,用于代理进口开证业务,保证金比例为50%。该额度由张家港保税区长江时代投资发展有限公司提供全额担保,并在2007年底前逐步追加外服公司名下的房地产进行抵押(市区城北路房地产及保税物流园区内92.066亩土地)。

    张家港保税区外商投资服务有限公司董事会批准了向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请贸易融资额度人民币4000万元的事项。

    十二、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度分配预案》；

    2006年度公司共实现净利润14,855,410.39元,加年初未分配利润-154,775,939.42元,可供分配的利润为: -139,920,529.03元,按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数1,655,643.50元；实际可供股东分配的利润为-141,576,172.53。考虑公司目前状况,本年度不进行现金分红,不送股。

    会议以7票同意,0票弃权,0票不同意,1票回避表决审议通过了：

    十三、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于关联交易的报告》；。

    (具体见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司公告临2007－09号)

    十四、会议收到董事全新娜提交的《公司2006年度资本公积金转增股本提案》,如下：

    "公司董事会：

    依据江苏天衡会计师事务所有限公司提供的公司2006年度审计报告,公司总股本155,011,584股,资本公积总额为135,303,822.39元,拟提请以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,转增后公司总股本为224,766,797股。 特提请董事会审议。

    提案人：保税科技 董事 全新娜(签字)

    2007年3月27日"

    董事会对上述提案进行了表决,以4票同意,0票弃权,4票不同意,全新娜董事提交的《公司2006年度资本公积金转增股本提案》未获得通过。

    4票不同意该提案董事的意见：

    1、独立董事薛镭对该提案发表意见如下："公司主要股东应就此重大事项协调一致,否则易向市场发出错误信息,此事容后再议。"

    2、董事高福兴的意见："股东之间尚未协商一致"；

    3、董事徐品云的意见："股东之间没有协调一致,所有没必要转增；不想转增在股东会过又出于什么目的。"

    4、董事邓永清的意见："1)如果实施转增,则公司每股净资产过低(约0.80元)当前沪深股市港口股类板块平均每股净资产在3元左右,过低的每股净资产影响公司形象,不利于公司今后的再融资。2)公司07年底存在较大的不定因素(涉及土地使用权无偿收回)本身公司业绩不是特别出众,转增后有可能导致07年度每股收益大幅度下降,不利于公司的长远发展。"

    十五、会议还收到董事高福兴提交的《关于公司2006年度不予利润分配及资本公积金转增的提案》,如下：

    "公司董事会：

    鉴于公司2006年度中期已实施了以资本公积金10股转增3股的分配方案,且2006年度净利润仅实现1485.54万元,每股收益仅达到0.0958元,每股净资产为1.17元,公司未分配利润又是－14,157.62万元,资本公积金也只有13,530.03万元,故公司本年度不宜再进行现金分红、送股及资本公积金转增。

    云南新概念保税科技股份有限公司

    董事高福兴(签字)

    2007年4月14日"

    由于董事会表决了全新娜董事提交的《公司2006年度资本公积金转增股本提案》,对高福兴提交的提案无需再进行表决。

    为此,公司提交2006年度股东大会审议的《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度分配预案》的内容修改为；

    "2006年度公司共实现净利润14,855,410.39元,加年初未分配利润-154,775,939.42元,可供分配的利润为: -139,920,529.03元,按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数1,655,643.50元；实际可供股东分配的利润为-141,576,172.53。考虑公司目前状况,本年度不进行现金分红,不送股,不以资本公积金转增股本。"

    十六、决定召开2006年年度股东大会,具体事项为：

    (一)、会议时间：2007年6月23日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室。

    (三)、会议内容：

    1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度报告》；

    2、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年董事会报告》；

    3、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年监事会报告》；

    4、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度财务分析报告》；

    5、《关于会计师事务报酬的议案》。

    6、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于关联交易的报告》；

    7、张家港保税区外商投资服务有限公司《关于银行贸易融资额度的申请》；

    8、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度分配预案》；

    2006年度公司共实现净利润14,855,410.39元,加年初未分配利润-154,775,939.42元,可供分配的利润为: -139,920,529.03元,按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数1,655,643.50元；实际可供股东分配的利润为-141,576,172.53。考虑公司目前状况,本年度不进行现金分红,不送股,不以资本公积金转增股本。

    (四)、出席会议对象：

    1、截止2007年6月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)、参加会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    2、国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；

    4、异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    5、登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。

    登记时间：2007年6月20至六月21日上午9时至下午5时。

    (六)、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号

    邮政编码：650011

    联系电话：(0871) 3186316

    传 真：(0871) 3186312

    联 系 人：肖功伟 刘 露

    (七)、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    云南新概念保税科技股份有限公司董事会

    2007年4月14日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司2007年6月23日召开的2006年度股东大会。

    行使表决权委托： 是( ) 否( )

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：