云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○一年第二次会议于二○○一年 八月十三日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。 应到会董事6人,实到会董事4人,董事郭家骏、梁一波先生因有事未能参加会议, 委 托董事叶效良参加会议并授权表决。实际参加表决的董事有4人。 会议由董事长叶 效良先生主持,董事会秘书肖功伟先生作会议记录。监事张国维、王奔、 宋锦文、 李泽林、杨源,副总经理兼财务总监高福兴先生、副总经理刘光伟先生,证券事务代 表刘露女士列席了会议。会议经过认真审议以书面无记名表决方式通过了以下决议：

    一、云南新概念保税科技股份有限公司二○○一年中期报告；

    二、云南新概念保税科技股份有限公司二○○一年报中期报告摘要；

    三、云南新概念保税科技股份有限公司关于计提资产减值准备的报告；

    本期对期初未分配利润作了调整,原因如下：

    A、本期公司变更了部分会计政策,并采用追溯调整法对留存收益及相关项目进 行了调整,具体调整情况如下：

    （1）1998年9月25日, 云南省政府发布《关于停止金沙江流域和西双版纳洲境 内天然林采伐的公告》,决定从1998年10月1日起全面停止金沙江流域和西双版纳区 域内天然的采伐,使本公司在建工程中“日处理100吨浆黑液碱回收节能项目”工程 和“年产2万吨兰桉造强韧箱板纸项目”工程的原料来源断绝,该两项工程已不可能 产生预期效益,故对上述两项工程采用追溯调整法计提减值准备35,767,813.90元；

    （2）对长期闲置不用的固定资产计提减值准备314,215.29元；

    （3）因开办费处理方法变更,调减期初留存收益413,452.67元；

    B、其他调整

    由于2000年末本公司部分营销费用尚未结算完毕,本年结算后,应补进费用515 ,690.05元,对该事项采用追溯调整法进行了调整；

    上述调整合计调减期初未分配利润31,510,633.04元,调减盈余公积5,500,538 .87元。

    该事项尚需股东大会审议通过。

    四、云南新概念保税科技股份有限公司二○○一年中期分配方案；

    二○○一年度中期公司共实现净利润3,866,672.91元,可供股东分配的利润为3, 866,672.91元。为使公司稳健运作,本年度中期不进行现金分红,不送股, 也不进行 资本公积金转增股本。

    特次公告。