云南新概念保税科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月29日上午9时 在云南昆明市春城路62号证券大厦九楼会议室召开, 出席本次股东大会的股东及股 东委托人共6人,代表股权6919.41万股,占公司总股本的58.03%, 符合《公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定。出席股东大会的还有本公司董事3人、监事2人、 公司其他高级管理人员4人,本次股东大会由叶效良董事长主持。

    到会股东对本次大会议案进行了认真审议,以书面记名投票方式表决,作出如下 决议：

    一、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司二OOO年度董事会工作报告》。

    二、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司二OOO年度监事会工作报告》。

    三、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司二OOO年度财务报告》。

    四、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司二OOO年度分配方案》。

    二OOO年度公司共实现净利润20670053. 94 元 , 按 10% 比例提取法定公积金 4951648.26（含子公司相同比例提取数）,按5%比例提取法定公益金2475824.13 元 （含子公司相同比例提取数）,加年初未分配利润15650548.50元, 可供股东分配的 利润为28893130.05元。为使公司稳健运作,本年度不进行现金分红,不送股,也不进 行资本公积金转增股本。

    五、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司设立造纸分公司方案》。

    六、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司修改设立投资公司的方案》, 授权董事会办理注册工 商登记等有关手续,子公司名称及经营范围以工商管理部门核准为准。

    七、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云南 新概念保税科技股份有限公司设立云—保码头子公司的方案》, 授权董事会办理注 册工商登记等有关手续,子公司名称及经营范围以工商管理部门核准为准。

    八、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了董银董 事的《辞呈》,同意董银先生因年龄原因辞去公司董事职务。

    九、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《大理 造纸厂更换董事提案》,选举郭其志先生为本公司董事。

    十、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《变更 董事提案》；因工作变动原因,王金光先生、钱国芳先生不再担任本公司董事,选举 梁一波先生为本公司董事。

    十一、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《关 于要求调整董事的提案》,选举郭家骏先生为本公司董事。

    十二、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《变 更监事提案》,因工作变动鲍建平先生不再担任本公司监事,选举王奔先生为本公司 监事。

    十三、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《关 于增选职工代表担任监事的提案》, 确认由本公司控股子公司张家港保税区外商投 资服务有限公司职工代表大会民主选举宋锦文先生为本公司监事。

    十四、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《云 南新概念保税科技股份有限公司公司章程修改报告》。

    十五、以持有股份6919.41万股,占到会股东所持股份的100%, 审议通过了《续 聘会计师事务所的决定》, 继续聘任山东烟台乾聚会计师事务所为本公司会计报表 审计机构。

    具有证券从业资格的北京众天律师事务所许军利律师出席了本次大会, 并为本 次股东大会出具了法律意见书。许军利律师认为：云南新概念保税科技股份有限公 司2000年度股东大会召集、召开的程序、出席本次大会的人员资格, 及本次股东大 会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定。

    特此公告