本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年6月9日发出了召开2005年年度股东大会的通知。(见刊载于上海证券报的本公司临2006－018号公告)

    最近公司董事会收到了第一大股东(持有股份35,752,000股,占总股本的29.98％)张家港保税区金港资产经营有限公司《关于更换董事、监事的股东提案》,(见附件)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的相关规定,该提案列入本公司2005年年度股东大会进行审议。

    (该提案的内容同步在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露)

    除此之外,公司以临2006－018号公告发出的召开2005年年度股东大会的相关内容没有发生变化。

    特此公告

    云南新概念保税科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月15日

    附件

    关于更换董事、监事的股东提案

    云南新概念保税科技股份有限公司股东大会：

    本公司持有贵公司股份35,752,000股占总股本的29.98％,向贵公司股东大会提出：

    一、叶效良先生因工作调整原因,不再担任贵公司董事职务：

    1、叶效良先生未在本公司任职；

    2、未持有贵公司股票；

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、夏琼女士因工作调整原因,不再担任贵公司董事职务：

    1、夏琼女士为本公司董事长、法定代表人；

    2、未持有贵公司股票；

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    三、推荐高福兴先生为贵公司董事候选人：(简历附后)

    1、高福兴先生未在本公司任职,在贵公司的控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司任董事、总经理；

    2、未持有贵公司股票。

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    四、推荐邓永清先生为贵公司董事候选人：(简历附后)

    1、邓永清先生在本公司投资管理部任职；

    2、未在贵公司任职

    3、未持有贵公司股票；

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    五、蒋国兴先生因工作调整原因,不再担任贵公司监事职务：

    1、蒋国兴先生未在本公司任职；

    2、未持有贵公司股票；

    3、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    四、推荐戴雅娟女士为贵公司监事候选人：(简历附后)

    1、戴雅娟女士在本公司财务部任职；

    2、未在贵公司任职；

    3、未持有贵公司股票；

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张家港保税区金港资产经营有限公司(章)

    2006年6月12日

    附

    1、高福兴先生简历：高福兴,男,44岁,大专学历,曾任江苏省张家港财政局副科长、办公室主任,张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理,云南新概念保税科技股份有限公司财务总监、副总经理、总经理,现任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理。

    2、邓永清先生简历：邓永清,男,28岁,大学本科,金融学专业,曾任职东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部,现任职于张家港保税区金港资产经营有限公司投资管理部。

    3、戴雅娟女士简历：戴雅娟,女,32岁,大专学历,会计专业,曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部,现任职于张家港保税区金港资产经营有限公司财务部。