2001年3月26日下午3时，云南新概念保税科技股份有限公司监事会2001年第二 次会议在云南大理市漫湾大酒店会议室召开，应到会4人，实到会3人，监事张国维、 李泽林、杨源出席了会议。监事会召集人张国维主持了会议。会议作出以下决议：

    1、审议通过了变更监事提案；

    公司股东江苏省张家港保税区保税实业有限公司提议：因工作变动鲍建平先生 不再担任公司监事，提议王奔先生为新的监事侯选人。

    王奔先生简历：王奔，男，30岁，汉族，大学本科文化程度，中共党员，金融 经济师。历任张家港保税区开发总公司项目开发部经理助理，现任张家港保税区保 税实业有限公司投资管理部经理。

    2、审议通过了关于增选职工代表担任监事的提案；

    经张家港保税区外商投资服务有限公司职工代表大会民主选举宋锦文先生为公 司监事。

    宋锦文先生简历：宋锦文，男，59岁，汉族，助理经济师。曾任职于张家港市 西张供销社、张家港市塘桥供销社、张家港市经济技术开发总公司。现就职于张家 港保税区外商投资服务有限公司。

    3、审议通过了公司整改方案；

    4、审议通过了监事会2000年度工作报告。

    2000年度，监事会以党的方针政策为指针，按照《公司法》、《证券法》和《 公司章程》以及中国证监会的要求，贯彻“法制、监督、自律、规范”的方针，从 维护广大股东权益、公司利益和员工的合法权益出发，独立自主开展工作，发挥了 应有的作用。

    监事会认为，一年来董事会较好地贯彻了股东大会决议，规范运作，公司董事、 高级管理人员能遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，恪守职责， 未发现滥用职权侵犯公司及股东利益的行为。董事会所作重大决策的程序是符合有 关法律法规合法的。

    山东乾聚会计师事务所为我公司2000年度财务报告出具了无保留意见的审计报 告：乾聚审字〖2001〗80号，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    2000年度内，公司进行的关联交易程序合法，交易价格合理，未发现内幕交易 和损害部份股东的权益及造成公司资产流失。