云南新概念保税科技股份有限公司监事会第五次会议于2005年9月12日中午12时前以传真表决方式召开。会议召开的通知,以书面传真的方式于2005年9月8日发出至每位监事。应参加表决的监事四人,在规定的时间内收到三位监事的表决票,监事王奔、蒋国兴、陈惠参加了表决,监事严定果未能参加会议表决。会议经过审议,以三票同意,作出以下决议：

    1、审议通过了监事严定果《辞职书》；

    公司股东云南大理造纸厂已经将所持有的股份转让给张家港保税区长江时代发展有限公司,原来云南大理造纸厂推荐监事严定果辞去监事职务；

    2、审议通过了张家港保税区长江时代发展有限公司《提案》；

    张家港保税区长江时代投资发展有限公司受让了云南大理造纸厂持有的云南新概念保税科技股份有限公司股份,原来云南大理造纸厂推荐监事严定果已申请辞去监事职务,推荐颜惠敏先生为监事候选人。(简历附后)

    监事会同意以上第1、2、两事项提交公司临时股东大会审议。

    特此公告

    附：

    颜惠敏先生简历：

    颜惠敏,男,34岁,大学本科,历任：北京博美物贸有限责任公司贸易部经理,江苏华达纺织品有限公司副总经理,北京大亚伟业科技发展有限公司投资部经理,现任：张家港保税区长江时代发展有限公司项目部经理。