本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南新概念保税科技股份有限公司董事会２００５年第５次会议于２００５年８月１４日以书面通知的方式提前１０日向全体董事发出了开会通知。会议按预定时间于２００５年８月２５日上午９时在张家港保税区长江国际港务有限公司会议室召开。

    应出席本次会议的董事为７人，实际出席会议董事５人。董事叶效良、徐品云、夏琼、徐军、独立董事潘福祥出席了会议。董事刘光伟因有事未能出席会议，委托徐军代为出席和表决，独立董事薛镭因有事未能出席会议，委托潘福祥代为出席和表决；监事３人，高级管理人员４人列席了本次会议。

    会议由董事长叶效良主持。会议按通过的议程进行，董事会秘书肖功伟作会议记录。

    到会董事经过认真审议，通过记名投票方式，全票通过了以下决议：

    一、审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司２００５年半年度报告》；

    二、审议通过了《转让张家港保税区长江国际港务有限公司土地使用权的议案》；详见同时刊载于上海证券报的本公司临２００５－０２０号公告。

    三、审议通过了《公开拍卖大理造纸分公司门面房的议案》；详见同时刊载于上海证券报的本公司临２００５－０２１号公告。

    四、审议通过了董事徐军《关于增补独立董事的提案》。

    云南新概念保税科技股份有限公司独立董事戴德目月自２００４年４月２７日股东大会批准辞职以来，具有会计专业资格的独立董事一直缺位。

    ２００５年８月２５日，公司股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司提名彭良波先生为保税科技的独立董事候选人（简历附后）。

    五、决定召开二○○五年第一次临时股东大会，具体事项为：

    １、会议时间：二○○五年十月十四日上午九时，会期半天。

    ２、会议地点：昆明市春城路６２号证券大厦十五楼本公司会议室。

    ３、会议内容：

    １）审议董事徐军《关于增补独立董事的提案》，提名彭良波先生为公司独立董事候选人；

    ２）审议董事会二○○五年第三次会议通过的《公司章程修改预案》。

    ４、出席会议对象：

    １）本公司董事、监事及高级管理人员；

    ２）截止二○○五年九月三十日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

    ５、参加会议登记办法：

    １） 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    ２） 国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    ３） 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡（复印件）、本人身份证办理登记手续；

    ４） 异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    ５） 登记地点：昆明市春城路６２号证券大厦十五楼Ａ座１５０６号。

    登记时间：二○○五年十月十二日至十月十三日上午９时至下午５时。

    ６、公司联系地址：云南省昆明市春城路６２号证券大厦十五楼Ａ座１５０６号

    邮政编码：６５００１１

    联系电话：（０８７１） ３１８６３１６

    传 真：（０８７１） ３１８６３１２

    联 系 人：肖功伟 刘 露

    ７、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    

云南新概念保税科技股份有限公司董事会

    二○○五年八月三十日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年十月十四日召开的二○○五年第一次临时股东大会。

    行使表决权委托： 是（ ） 否（ ）

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附：一、

    独立董事候选人彭良波先生简历：

    彭良波，男，４６岁，中共党员，财贸专业硕士，注册会计师，历任云南省国有资产管理局处长，云南省医药集团党委委员、副总经理。现任云南云药有限公司董事、副总经理。目前兼职情况：云南马龙化建有限公司独立董事、云南财贸学院客座副教授、云南亚太会计师事务所教师、云南天赢会计师事务所教师。