2005年5月20日上午10：15时,云南新概念保税科技股份有限公司监事会2005年第二次会议在江苏省张家港保税区长江国际港务有限公司边检办公室召开,监事会成员王奔、蒋国兴、陈惠出席了会议,严定果因有公务未能出席。本次会议由监事会召集人王奔主持。

    出席本次会议的监事会成员首先列席了董事会召开的《云南新概念保税科技股份有限公司董事会2005年第二次会议》,认真听取了控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司董事会关于该公司损失的情况报告,了解到本公司董事会及子公司董事会为最大限度减少损失而采取的各项决定和措施。经过认真检查和讨论,本次监事会会议作出如下决议：

    (1)公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司总经理陈建梁在经营中违规操作,造成了损失,公司董事会对其进行了严肃的处理,并依据相关法律法规和公司规定,积极采取有效措施,保全公司财产,维护公司权益。监事会认为,董事会采取的各项决定和措施,符合法律法规和本公司章程的相关规定。

    (2)监事会派出蒋国兴、陈惠加入本公司为处理该事件成立的专门调查小组,督促公司及子公司做好本次损失的调查处理工作,努力把损失降到最小。要求公司视事件调查的动态情况,及时向董事会、监事会作出报告,并根据事件最终调查结果,追究相关人员的责任。

    (3)监事会要求公司进一步完善法人治理结构,严格按照《公司章程》的规定运作,建立完善公司内控制度,强调公司决策层及管理层必须严格执行各项工作细则,切实抓好各项规章制度的贯彻执行,保证公司经营管理工作的正常进行。

    (4)监事会要求公司建立完善的奖罚制度,明确因个人行为造成公司利益损失的,相关人员必须承担相应的经济和法律责任。

    (5)监事会要求公司全体董事、监事、高级管理人员必须加强自身素质的提高,勤勉尽责,在行使职权时自觉遵守法律法规,自觉维护公司利益和股东利益。

    特此公告