宜宾纸业股份有限公司董事会于2005年11月30日召开第六届九次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长罗云先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议经讨论决议如下：

    1、审议并通过了关于董事章凌厉先生提出的《辞职报告》,同意9票、反对0票、弃权0票；同意章凌厉先生辞去公司董事职务。

    2、审议并通过了公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司《关于提名陈俚君先生为宜宾纸业股份有限公司董事的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票；同意陈俚君先生为公司董事会董事。

    陈俚君先生简历：陈俚君,男,39岁,博士学历,中共党员,工程师。历任西南工业管理学校教师,机械部第三设计院工作员,嘉陵集团生产处调度员、计算机研究所所长、综合所所长、圣尧科技公司总经理、普金软件股份有限公司总经理,现任宜宾市国有资产经营有限公司副总经理。

    公司独立董事意见：

    董事章凌厉先生的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,经审阅陈俚君先生个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。

    3、审议并通过了《关于弥补亏损的议案》,同意公司利用截止2005年10月31日的财务报告列示的法定盈余公积3,613,431.52元和可用于弥补亏损的资本公积8100万元依次弥补以前年度累计亏损总额6367万元(以上数据未经审计),具体的弥补数额以2005年第一次临时股东大会召开前15日内公告的审计报告确定的累计亏损总额为准,且不高于可用于弥补亏损的法定盈余公积和资本公积数额,并提交股东大会审议。同意9票、反对0票、弃权0票。

    以上1、2、3项决议尚需提交公司股东大会通过。

    4、会议决定于2005年12月31日召开公司2005年度第一次临时股东大会。

    特此公告

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    2005年12月1日