宜宾纸业股份有限公司董事会于2005年11月0日召开第六届九次会议。会议决定于2005年12月31日召开公司2005年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：

    1、会议时间：2005年12月31日上午10点。

    2、会议地点：公司三楼会议室。

    3、会议事项：

    (1审议《关于章凌厉先生辞去公司董事的议案》；

    (2)审议《关于选举陈俚君先生为公司董事的议案》；

    (3)审议《关于弥补亏损的议案》。

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    (2)截止2005年12月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书附后)

    (2)登记地点：公司总裁办

    (3)登记时间：2005年12月23日8：30至17：00时

    (4)联系人：李先生

    联系电话：0831-3560375

    传 真：0831-3561965

    联系地址：宜宾市岷江西路54号

    邮政编码：644007

    会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告

    附：《授权委托书》

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账号：

    委托事项：

    代理人签名：

    委托日期：2005年 月 日

    (注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    2005年12月1日