宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2005年7月27日召开第六届八次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长罗云先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议经讨论决议如下：

    1、审议并通过了《2005年半年度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票；

    2、审议并通过了《选举公司副董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。选举易从先生为公司董事会副董事长。

    易从先生简历：易从,男,42岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原集团公司运输公司工程师、副经理、经理,宜宾天原集团公司天福公司房产公司经理；宜宾天原集团公司总裁助理、总裁办主任、副总裁,宜宾天原股份有限公司副总裁,宜宾纸业股份有限公司董事、总经理、总裁等职。现任宜宾纸业股份有限公司董事。

    特此公告