宜宾纸业股份有限公司于2001年3月28日在公司本部召开董事会议， 应到董事 11人，实到董事7人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议 由董事长田心和先生主持，全体监事会成员列席本次会议。与会董事认真审议并以 举手方式表决通过以下议案：

    1、审议并通过了公司《2000年年度报告》、《2000年年度报告摘要》， 并同 意公开披露；

    2、审议并通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    3、审议并通过了公司《2000年度总经理业务工作报告》；

    4、审议并通过了公司《2000年度财务决算报告》；

    5、审议并通过了公司《2000年度利润分配预案》；

    根据四川君和会计师事务所的审计，公司2000年度实现净利润12558357.60元， 根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金和10%法定公益金2511671.52元，本 年度结转本期末未分配利润，可供股东分配利润为13627641.75元。 为加快公司发 展，本次不分配股利，也不进行公积金转增股本。

    以上分配预案须经公司2000年度股东大会通过后实施。

    6、审议并通过了公司《2001年度利润分配政策》；

    预计公司2001年度的利润分配政策如下：

    1 公司2001年度分配股利一次，分配时间为2001年度结束后；

    2 公司2001年度实现净利润加上2000年度结转未分配利润合并用于股利分配， 分配比例在30%以下。

    3 公司2001年度股利分配拟采用派发现金的形式。

    以上分配预案董事会将根据2001年公司实际经营情况，保留作出调整的权利， 并经2001年年度股东大会审议通过后才能实施。

    7、审议并通过了《修改公司章程的议案，将《公司章程》中“董事会由11 人 组成”改为“董事会由9人组成”；

    8、经公司总经理提名，同意聘任罗宾先生为公司副总经理；

    9、审议并通过了《选举新一届董事会的议案》；

    新一届董事会成员侯选人：田心和、闫子骏、章凌厉、赵联盟、赵琳、罗宾、 陈雄、张君兰、伍梦祥。

    罗宾先生简历：罗宾，男，汉族，生于1964年11月，中专文化，中共党员。历 任公司科研所技术员、销售处业务员、销售处副处长、处长，现任公司副总经理。

    10、通过了继续聘任四川君和会计师事务所为本公司审计机构的议案；

    11、决定召开2000年度股东大会有关事宜。

    1 会议时间：2001年5月10日；

    2 会议地点：公司本部会议厅；

    3 会议议程：

    A、审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    B、审议公司《2000年度监事会工作报告》；

    C、审议公司《2000年度总经理业务工作报告》；

    D、审议公司《2000年度财务决算报告》；

    E、审议公司《2000年度利润分配预案》；

    F、选举公司新一届董事会、监事会成员；

    G、审议公司《聘请公司审计机构的议案》；

    4 出席会议资格；

    A、公司董事、监事及高级管理人员；

    B、截止2001年4月26日收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股 东；

    C、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    5 会议登记办法：

    A、登记手续：公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续； 法人股东 持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；外地股东可通过传真、信函等方式 进行登记 电话委托登记不予受理 。

    B、登记地点：本公司证券部

    C、登记时间：2001年5月7日 上午8：30至11：30 下午2：30至5：00 ， 会期 半天，与会股东食宿和交通费自理。

    D、联系地址：四川省宜宾市岷江西路54号

    联系人：王小姐 陈先生

    联系电话：0831-3554569

    传真：0831-3551965

    邮编：644007

    

宜宾纸业股份有限公司董事会

    2001年3月29日