宜宾纸业股份有限公司监事会于2005年4月14日召开监事会议,会议由公司监事会主席杨为民先生主持,会议应到监事5人,实到监事4人,监事罗明辉先生因公出差,委托杨为民先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
    一、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》;
    同意5票,反对0票,弃权0票;
    二、审议并通过了《公司2004年年度报告及其摘要》;
    同意5票,反对0票,弃权0票;
    三、审议并通过了《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
    同意5票,反对0票,弃权0票;
    四、审议并通过了《粟栗先生辞去公司监事的议案》;
    同意5票,反对0票,弃权0票;
    五、审议并通过了《关于投资设立宜宾岷竹制浆有限责任公司的议案》;
    同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
宜宾纸业股份有限公司监事会    二○○五年四月十六日