宜宾纸业股份有限公司董事会2004 年8 月12 日在公司会议室召开第六届三次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由公司董事罗云先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司决议如下：

    1、根据工作需要，经董和平先生申请，同意董和平先生辞去公司副总裁职务。

    2、经公司总裁易从先生提名，聘任王晓华先生为公司副总裁。

    王晓华先生简历：

    王晓华，男，40 岁，中共党员，大学文化，经济师。历任宜宾天原离子交换树脂厂技术员，经营科副科长、科长，厂长；宜宾天原股份有限公司办公室副主任、供销处处长等职，现任宜宾纸业股份有限公司副总裁。

    附：《宜宾纸业股份有限公司独立董事意见》

    宜宾纸业股份有限公司独立董事意见

    宜宾纸业股份有限公司于2004 年8 月12 日召开第六届三次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事发表如下意见：

    宜宾纸业股份有限公司于2004 年8 月12 日召开第六届三次董事会议决议：根据工作需要，经董和平先生申请，同意董和平先生辞去公司副总裁职务；经公司总裁易从先生提名，聘任王晓华先生为公司副总裁。

    经审阅个人履历未发现有《公司法》第57 条、58 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。以上人员的解聘、提名、聘任、通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    独立董事（签名）：严廷林 邹宪君 袁胜华

    2004 年8 月12 日

    特此公告