宜宾纸业股份有限公司董事会五届十六次会议于2003年8月4日在本公司会议室召开，出席会议董事7名，公司董事章凌厉先生因公出差未出席本次，委托罗伟先生参加会议并表决；董事赵琳先生因提出辞去公司董事、副总经理职务未出会议，公司监事会杨为民、罗明辉，财务负责人罗伟列席了本次会议，会议由公司董事长罗云先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要；

    2、同意赵琳先生辞去公司董事、副总经理职务，赵琳先生辞去公司董事职务事项尚需经股东大会批准。

    3、经总经理提名，同意聘任周晓川先生为公司副总经理。

    周晓川先生简历：

    周晓川，男，36岁，大学文化，中共党员，工程师。历任宜宾纸业股份有限公司动力车间技术员、助理工程师、副主任、主任，企业管理处处长、总经理助理兼总裁办副主任、生产部长等职。

    附：《宜宾纸业股份有限公司独立董事意见》

    披露时间：2003年8月6日

    披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》

    董秘签名：

    宜宾纸业股份有限公司独立董事意见

    宜宾纸业股份有限公司于2003年8月4日下午召开第五届十六次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事发表如下意见：

    1．董事会审议通过了赵琳先生辞去公司董事、副总经理，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    2、经总经理提名，董事会聘任周晓川先生为公司副总经理。经审阅个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。周晓川先生的提名、聘任、通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。