每日必读宜宾纸业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月23日在宜宾 纸业股份有 限公司招待所会议室召开。会议实到股东48人,代表股权数7251.12万股, 占总股本 的68.88％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
一、审议通过了董事会1997年度工作报告。赞成票7251.12万股,占出席会议股 东所持股份的100％;
二、审议通过了监事会1997年度工作报告。赞成票7251.12万股,占出席会议股 东所持股份的100％;
三、审议通过了总经理业务工作报告。赞成票7251.12万股,占出席会议股东所 持股份的100％;
四、审议通过了公司1997年度财务决算报告。赞成票7250.47万股,占出席会议 股东所持股份的99.99％;
五、审议通过了1997年度税后利润分配预案。赞成票7250.21万股,占出席会议 股东所持股份的99.99％。
公司1997年度共实现利润21,475,275.31元,在提取10％法定公积金和10％法定 公益金后,本年度可供股东分配利润为17,180,220.25元,加上1996 年滚存利润共计 38,887,441.46元。为公司长足发展需要,决定本年度公司不进行利润分配, 也不进 行资本公积金转增股本;
六、以7250.47万股的否决票,占出席会议所持股份的99％, 否决了董事会关于 1998年配股议案中配股价格的议案。
七、审议变更本次配股价格的议案。根据最大股东宜宾市国有资产管理局( 持 股数7176万股,占总股份的6 8.15％)提案,将原配股预案中配股价格从每股3.5-5.5 元,变更为每股5.5-8.0元。赞成票7251.12万股,占出席会议股东所持比例的100％;
八、审议通过了公司1998年度配股方案
1、以7251.12万股赞成票通过以10530万股为基数,向全体股东每10股配售3股。 赞成票占出席会议股东所持股份的100％。
公司最大股东宜宾市国有资产管理局将利用宜宾市的优质资产参与配股。
公司享有配股权的董事、监事及高级管理人员现已书面承诺全部以现金认购其 应配股份,其余社会公众股应配股份合计为1000.709万股,余额由承销商包销。
2、以7251.12万股赞成票通过配股价格:本次配股价格为每股5.5-8.0元, 占出 席会议所持股份的100％;
3、关于配股募集资金用途:
大会同意本次配股募集资金用于与造纸生产线配套的化机浆生产线和补充流动 资金,其具体项目及表决情况是:
①以7251.12万股赞成票,占出席会议所持股份的100％,同意投资2950万元, 投 资为化机浆生产线配套的新增2万吨高档文化用纸技改项目。
②以7251.12万股赞成票,占出席会议所持股份的100％,同意投资2900万元建设 与化机浆生产线配套的＃7纸机技术改造项目。
③以7250.47万股赞成票,占出席会议持股数的99.99％,同意用部分募集资金偿 还公司长期贷款,以减少公司负债,降低财务费用。
④以7251.12万股赞成票,占出席会议持股数的100％,同意用部分募集资金补充 流动资金。
4、以7250.47万股赞成票通过本次配股决议的有效期: 本次配股决议的有效期 为股东大会通过起一年,占出席会议所持股份的99.99％。
5、以7251.12万股赞成票,占出席会议持股数的100％, 授权董事会全权办理本 次配股的有关事宜。
九、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的公司章程。赞成票7251.12 万 股,占出席会议所持股份的100％;
十、审议通过了聘请四川会计师事务所为公司本年度审计机构的议案。赞成票 7251.12万股,占出席会议所持股份的100％;
十一、审议通过了王立人先生、刘锡炳先生因工作变动, 辞去公司董事职务的 议案。赞成票7251.12万股,占出席会议所持股份的100％;
十二、选举产生了公司新一届董事会、监事会。董事会成员是:田心和、 郑庆 宝、张平华、阎子骏、赵联盟、赵琳、杨为民、陈雄、张君兰、宫龙云、伍梦祥, 共11人;监事会成员是:陈礼金、计林星、薛子成、应家阳、陈庆洪,共5人。
附:新当选董、监事成员简历:
薛子成,男,48岁,中共党员,政工师。曾任四川省军分区副连长、连长、武警四 川二支队司令部营职参谋、宜宾造纸厂保卫处干事、宜宾纸业股份有限公司纪委干 事,现任宜宾纸业股份有限公司纪委副书记。
应家阳,男,50岁,中共党员,助理工程师。曾先后任宜宾纸业股份有限公司一抄 车间工会主席、代理副主任、党支部副书记、副主任、二抄车间主任、退管处处长、 经营行政支部书记,现任宜宾纸业股份有限公司组织部副部长。
陈庆洪,男,34岁,中共党员,经济师。曾任宜宾造纸厂劳动处干事、宜宾纸业股 份有限公司劳人处干事,现任宜宾纸业股份有限公司劳人处副处长。
宜宾纸业股份有限公司董事会
一九九八年五月二十五日
