宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2003年4月14日召开第五届十二次会议。本次会议因董事长赵联盟不能履行职责,亦未指定其他董事代其行使职责。根据本《公司章程》第一百一十三条中“董事长不能履行职责时,董事长应指定一名其他董事或由二分之一以上的董事共同推举一名董事代行其职权”之规定,由本公司董事赵琳、严廷林、邹宪君、陈雄、伍梦祥、张君兰六名董事共同推举本公司董事章凌厉先生负责召集会议,会议符合有关召开董事会议的规定。会议的应到董事8人,实到董事7人,董事、董事长赵联盟因提出辞职未出席会议。会议由本次会议召集人章凌厉先生主持,符合有关议事规定,会议经讨论决议如下：

    1、同意董事长赵联盟先生辞去本公司董事、董事长职务；同意张君兰女士、陈雄先生、伍梦祥先生辞去公司董事职务。以上董事职务辞职事项需经股东大会批准生效。

    2、到会董事一致推举,由本公司董事章凌厉先生代行董事长职权,代行董事长职权的期限到新董事长产生为止。

    3、通过了关于修改本《公司章程》的议案,提议将本《公司章程》第106条中“董事会由十一名董事组成”改为“董事会由九名董事组成”,并提交股东大会审议通过。

    4、提议罗云先生、易从先生、肖池权女士、郑春宁先生、王强先生为公司董事候选人,并提交股东大会选举。

    5、同意赵琳先生辞去公司总经理职务、方云先生辞去公司副总经理职务；董事会聘任易从先生为本公司总经理；经总经理提名,聘任赵琳先生、刘灵伟先生、董和平先生为本公司副总经理。

    6、审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会的有关事项。

    (1)会议时间：2003年5月17日上午10：00时

    (2)会议地点：公司办公楼会议厅

    (3)会议议程：

    A、修改公司章程。将本《公司章程》第106条中“董事会由十一名董事组成”改为“董事会由九名董事组成”。

    B、审议有关董事辞职、选举事项。

    C、审议有关监事辞职、选举事项。

    (4)出席会议资格：

    A、本公司董事、监事及高级管理人员；

    B、截止2003年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    C、因故不能出席会议的股东,可委任代理人出席。

    (5)会议登记办法：

    A、登记手续：公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；外地股东可通过传真、信函等方式进行登记(电话委托登记不予受理)。

    B、登记地点：本公司证券办

    C、登记时间：2003年5月13日(上午8：30至11：30,下午2：30至5：00),会期半天,与会股东食宿和交通费自理。

    D、联系方式：本公司证券办刘先生

    联系电话：0831—3560589

    传真：0831—3561965

    邮编：644007

    附：1、董事候选人简历：

    罗云,男,38岁,大学文化,中共党员,高级经济师,历任宜宾天原集团公司供销处处长、副总经理、副总裁、总经理、副董事长；宜宾天原股份有限公司首席执行官、总裁、副董事长；宜宾天原特种树脂公司董事长、宜宾天原特种水泥公司董事长等职。现任宜宾纸业股份有限公司党委副书记。宜宾市、四川省人大代表,中共宜宾市委委员。

    易从,男,40岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原集团公司运输公司工程师、副经理、经理,宜宾天原集团公司天福公司房产公司经理；宜宾天原集团公司总裁助理、总裁办主任、副总裁,宜宾天原股份有限公司副总裁等职。现任宜宾纸业股份有限公司总经理。

    肖池权,女,47岁,大学专科文化,中共党员,高级政工师,历任宜宾天原集团公司团委副书记、书记、宣传部副部长、部长、组织部部长、党委委员、工会主席、监事会主任、党委书记、董事长等职；现任宜宾天原股份有限公司党委书记、董事长,宜宾天原集团有限公司党委副书记,宜宾纸业股份有限公司党委副书记。宜宾市人大代表、九届全国人大代表。

    郑春宁,男,34岁,大学学士,中共党员,高级工程师,历任宜宾天原股份有限公司氯碱厂技术员、助理工程师、工程师、技术科副科长、电解车间主任、副厂长、宜宾天原股份有限公司董事、副总经理,宜宾天原集团公司董事、副总裁等职。现任宜宾天原股份有限公司董事、常务副总裁。

    王强,男,34岁,大学文化,中共党员,会计师,历任四川省金河磷矿发电厂财务处会计,宜宾天原股份有限公司会计、资财处处长、财务处处长等职。现任宜宾纸业股份有限公司总经理助理。

    2、新聘高管人员简历：

    刘灵伟,男,39岁,大学学士,中共党员,工程师,历任宜宾天原股份有限公司PVC车间工艺技术员、技术主任、技术厂长、生产厂长,宜宾天原集团公司工艺专业总工程师,宜宾天原股份有限公司董事、总工程师,宜宾天原股份有限公司副总裁、工艺专业总工程师等职,现任宜宾纸业股份有限公司副总经理。

    董和平,男,38岁,大学专科文化,中共党员,工程师,历任四川绵阳地区雁门硫铁矿技术员、副厂长,绵阳锂盐厂经营科副科长,泸州碱厂机动设备科助工、车间主任、厂办室副主任,鼎力碱业公司经营部经理、车间副主任,宜宾天原股份有限公司经营管理处业务员、副处长、处长等职,现任宜宾纸业股份有限公司副总经理。

    特此公告

     宜宾纸业股份有限公司独立董事意见

    宜宾纸业股份有限公司(下称“公司”)第五届十二次董事会议于2003年4月14日召开,会议审议通过了关于赵联盟辞去公司董事、董事长；张君兰、陈雄、伍梦祥辞去公司董事；提名罗云、易从、肖池权、郑春宁、王强为董事候选人的议案；审议通过了赵琳辞去公司总经理、方云辞去公司副总经理,聘任易从为公司总经理,赵琳、刘灵伟、董和平为副总经理的议案等。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事发表如下意见：

    1、董事、董事长及高级管理人员辞职系因工作原因。

    2、代行董事长职权董事的推举和董事候选人提名程序合法。

    3、高级管理人员任职资格合法,经审阅个人履历未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。

    4、高级管理人员提名方式、聘任程序合法,上述人员的提名、聘任、通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    5、上述人员教育背景、工作履历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。