宜宾纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2002年8月6日在本公司会议室召开,会议应到董事11人,实到9人,章凌厉董事授权田心和董事行使表决权,罗宾董事授权阎子骏董事行使表决权,会议由公司董事长田心和先生主持,全体监事会成员列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    会议讨论并通过以下议案：

    一、公司2002年半年度报告。

    二、建议组建公司董事会专业委员会：即薪酬委员会,战略发展委员会和财务审计委员会,报请股东大会批准。

    特此公告