公司决定于一九九七年五月二十一日上午8:00召开第八次股东大会, 现将有关 事项公告如下:

    一、会议地点:宜宾纸业总部招待所会议室(宜宾市岷江西路4号宜宾纸业内)

    二、会议内容:

    1、审议一九九六年度董事会工作报告;

    2、审议一九九六年监事会工作报告;

    3、审议一九九六年度财务决算和一九九七年财务预算报告;

    4、审议一九九六年度利润分配方案;

    5、审议关于修改《公司章程》的报告和增补董事;

    6、其他事项。

    三、出席人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截止一九九七年五月十二日在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东;

    3、具有上述资格的股东授权委托的代理人。

    四、出席会议登记办法

    出席会议者持本人身份证、股票帐户卡、代理人须持书面的股东授权委托书, 于一九九七年五月十九日至二十日(8:00-17:00)到本公司证券部登记, 异地股东可 以信函传真方式登记。

    五、其他事项

    1、会期预定半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

    2、联系地址:宜宾纸业股份有限公司证券部

    联系电话:(0831)3552931转437

    传真:(0831)3551965 邮编:644007