宜宾纸业股份有限公司董事会于2002年3月27日召开会议，应出席会议董事9名， 实到9名，全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长田心和先生主持， 符合《公司法》和公司章程有关规定。会议审议和通过如下事项：

    一、审议并通过了《公司董事会2001年度工作报告》。

    二、审议并通过了《总经理2001年度工作报告》。

    三、审议并通过了《2001年度利润分配预案》。

    经四川君和会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润12690182.29元。 分 别提取10%的法定公积金和法定公益金共 2547734. 38 元， 加上上年未分配利润 -482268.70元，可供股东分配利润4395178.11元。

    董事会根据财务状况提议，2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。

    以上预案需提请2001年度股东大会决议。

    四、审议并通过了2002年利润分配政策。

    预计公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的政策。

    根据目前经营环境，为加快公司发展，拟不进行利润分配和资本公积金转增股 本。

    五、审议并通过了《公司股东大会议事规则》(资料备查)、《董事会议事规则》 (见上交所网站)。

    六、审议并通过了《关于修改公司章程的预案》(见附件)。

    七、审议并通过了公司2001年度报告和2001年度报告摘要，并同意公告。

    八、审议并通过了提取2001年减值准备402万元及损失处理情况的报告。

    九、审议并通过了关于召开2001年度股东大会的有关事项。

    1、会议时间：2002年5月23日上午10时

    2、会议地点：公司办公楼会议厅

    3、会议议程：

    (1)审议《公司董事会2001年度工作报告》。

    (2)审议《总经理2001年度工作报告》。

    (3)审议《2001年度利润分配预案》。

    (4)审议《公司监事会2001年度工作报告》。

    (5)审议《关于修改公司章程的预案》。

    (6)审议公司股东大会议事规则。

    4、出席会议资格：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2002年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东；

    (3)因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续； 法人股东 持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；外地股东可通过传真、信函等方式 进行登记(电话委托登记不予受理)。

    (2)登记地点：本公司证券部

    (3)登记时间：2002年5月20日(上午8：30至11：30下午2：30至5：00)， 会期 半天，与会股东食宿和交通费自理。

    (4)联系人：王小姐陈先生

    联系电话：0831-3560589

    传真：0831-3561965

    邮编：644007

    

宜宾纸业股份有限公司董事会

    2002年3月29日