本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

    宜宾纸业股份有限公司董事会于2007年6月28日召开第七届二次会议,会议采取通讯表决方式进行,会议应到董事9人,实到9人,会议以投票表决通过如下决议：

    一、审议并通过了《公司治理自查报告和整改计划》

    同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司信息披露管理制度》

    同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告

    附：《公司治理自查报告和整改计划》

    宜宾纸业股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日