本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、及时和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会第十一次(临时)会议于2005 年1 月7 日至1 月11 日以传真传送会议资料、以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人，收回有效表决票9 张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议如下两项议案：

    一、关于束荣桂先生辞去公司总经理的议案

    因工作需要，束荣桂先生辞去公司总经理职务。

    该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    二、关于聘任王章锐先生为公司总经理的议案

    经公司第一大股东云天化集团有限公司推荐，董事会聘任王章锐先生(简历附后)为公司总经理，任期至2006 年7 月28 日，与公司第三届董事会届期一致。

    该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    附：王章锐同志简历

    王章锐，男，汉族，云南昭通人，1962 年10 月生，大学文化，工程师，1984 年7 月参加工作，1989 年4 月加入中国共产党，现任云南云天化股份有限公司总经理助理、副总工程师。

    该同志1984 年7 月从南京动力专科学校毕业后分配到云南天然气化工厂动力车间工作；1988 年9 月至1997 年8 月先后任云南天然气化工厂动力车间技术员、副主任、主任；1997 年8 月至2000 年7月任云天化集团公司建设处处长；2000 年7 月至2003 年2 月任云南云天化集团股份有限公司工程部经理；2002 年5 月至今任云南云天化股份有限公司副总工程师；2003 年11 月至今任云南云天化股份有限公司总经理助理。