本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股分配比例及每10股分配比例

    每股送红股0.2股(每10股送红股2股),同时资本公积金每股转增股本0.3股(每10股转增3股)。

    ● 股权登记日：2004年5月20日(星期四)

    ● 除权日：2004年5月21日(星期五)

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004年5月24日(星期一)

    一、通过分配及转增股本方案的股东大会届次和日期、

    本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案经云南马龙产业集团股份有限公司2004年4月25日召开的2003年年度股东大会审议通过,股东大会的决议公告在2004年4月27日的《上海证券报》第63版。

    二、分配、转增股本方案

    1、发放年度：2003年度

    2、发放范围：2004年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    3、利润分配方案：根据2004年4月25日召开的公司2003年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以2003年12月31日的总股本7650万股为基数,以2003年度可供分配的利润17,894,154.74元,实施每10股以可分配利润送红股2股(每1股送红股0.2股)的分配方案,按上述方案实施后,公司可分配利润还剩余2,594,154.74元结转到以后年度未分配利润中。

    4、资本公积金转增股本方案：根据2004年4月25日召开的公司2003年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案,公司以2003年12月31日总股本7650万股为基数,实施每10股以资本公积转增3股(每1股转增0.3股)的方案。

    三、股权登记日、除权日及新股可流通股份上市日。

    登记日：2004年5月20日(星期四)

    除权日：2004年5月21日(星期五)

    新增可流通股份上市日：2004年5月24日(星期一)

    四、分派对象

    截止股权登记日2004年5月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配及转增股本实施办法

    1、公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2004年5月21日通过其计算机网络,根据股权登记日(2004年5月20日)登记在册股东的持股数,按比例自动记入帐户。

    2、每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

                                                          单位：万股
                      本次变动前       本次变动增减      变动后   比例(%)
                                   送红股    公积金转增
   一、未上市流通股份
   1、发起人股份          5400      1080        1620      8100     70.5882
   其中
   国家持有股份           5400      1080        1620      8100     70.5882
   境内法人持有股份
   增外法人持有股份
   其他
   2、募集法人股
   3内部职工股
   4、优先或其他
   未上市流通股份合计     5400     1080         1620      8100      70.5882
   二、已上市流通股份
   1、人民币普通股        2250      450          675      3375      29.4
   2、境内上市外资股
   3、境外上市外资股
   4、其他
   已上市流通股份合计     2250      450          675      3375      29.4
   股份总数               7650     1530         2295     11475      100

    七、上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施后公司的总股本将由原来的7650万股增加到11475万股,按新股本摊薄计算,公司2003年末每股净资产为1.2258元,2003年度每股收益为0.182元。

    八、 有关咨询办法

    1、 咨询地址：云南省昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼董事会办公室 邮编 ：650021

    2、联系人：鲜思林 张小可

    3、 咨询电话：0871-3018278 0871-3018339

    4、 传真：0871-3620661、0871-3620178

    九、备查文件目录

    云南马龙产业集团股份有限公司2003年年度股东大会决议。