本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    云南马龙产业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年3月11日在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司会议室召开。应出席会议的监事5人,监事张晖先生因出差在外未能出席本次会议,特授权委托民玉芬女士代为出席会议并行使表决权,职工监事金霓先生、骆东先生因出差未能出席本次会议,实际出席会议的监事3人,代表监事会有表决权的60%。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司第第三届监事会监事李洪先生主持,审议并通过如下议案：

    一、关于选举李洪先生担任公司第三届监事会监事长议案；

    公司第二届监事会于2003年5月28日到期,根据公司2003年7月28日公司2003年第一次(临时)股东大会选举产生的股东代表监事一致提名,会议选举李洪先生担任第三届监事会监事长。

    二、关于《公司2003年监事会工作报告》的议案；

    三、关于《公司计提各项减值准备及坏帐核销》的议案；

    四、关于《公司2003年度财务决算报告》的议案；

    五、关于《公司2004年财务预算报告》的议案；

    六、关于《公司2003年利润分配预案》的议案；

    经中和正信会计师事务所审计,2003年,公司实现净利润20,840,990.64元,依照《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,964,557.27元和按净利润的5%提取法定公益金982,278.63元后,本期可供分配的利润17,894,154.74元。根据公司的战略发展需要,董事会拟以2003年12月31日的总股本7650万股为基数,实施每10股以可分配利润送红股2股的分配方案,按上述方案实施后,公司可分配利润还剩余2,594,154.74元结转到以后年度未分配利润中。此次以利润送红股如要缴纳所得税,公司将对该分配方案作出调整,并于2004年4月10日前公告。

    该议案尚需提交2003年年度股东大会审议通过。

    七、关于《公司2003年实施资本公积金转增股本预案》的议案

    截止2003年12月31日,公司资本公积金43,326,359.52元,每股资本公积金0.566元,根据公司发展的需要,提高公司的综合竞争力,公司拟以2003年12月31日总股本为基数,实施每10股以资本公积转增3股的方案。此转增方案实施后,资本公积余额为20,376,359.52元,占公司注册资本的26.63%。

    上述利润分配和资本公积金转增股本方案实施后公司的总股本将由原来的7650万股增加到11475万股,每股净资产为1.2258元。

    该议案尚需提交2003年年度股东大会审议通过。

    八、关于《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》的议案。

    以上第二、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。