本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    云南马龙产业集团股份有限公司2003年第一次(临时)股东大会于2003年7月28日在昆明召开,本次会议选举产生了公司第三届董事会成员；经新当选的9名董事的提议于2003年7月28日下午在昆明市人民中路阳光A版大厦三楼公司会议室召开公司第三届董事会第一次(临时)会议.本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,全体董事出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由公司新当选的第三届董事会董事夏蜀先生主持,审议并通过以下议案：

    一、选举公司董事长的议案；

    按照《公司章程》的规定,根据董事邹立峰先生、束荣桂先生、冯彪先生、赵杰先生、白书云先生的提议：董事会九名董事一致选举夏蜀先生担任第三届董事会董事长,任期至2006年7月28日。

    二、选举公司副董事长的议案；

    按照《公司章程》的规定,根据第三届董事会董事长夏蜀先生提名,董事会九名董事一致选举邹立峰先生、冯彪先生担任公司副董事长,任期至2006年7月28日。

    三、根据董事长夏蜀先生的提名,董事会聘任鲜思林先生担任公司财务总监,任期至2006年7月28日(简历附后)。

    四、根据董事长夏蜀先生提名,董事会聘任鲜思林先生兼任公司第三届董事会秘书,任期至2006年7月28日。

    五、根椐董事长夏蜀先生提名,董事会聘任张小可先生担任公司证券事务代表,任期至2006年7月28日(简历附后)。

    六、公司独立董事津贴的议案。

    参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为聘请的独立董事每人每月发放1500元人民币的津贴,全年为18000元人民币,按半年发放.并由公司承担参加董事会的费用。

    七、公司董事津贴的议案。

    参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为不在本公司受薪的董事每人每月发放1500元人民币的津贴,全年为18000元人民币,按月发放,并由公司承担参加董事会的费用。

    八、公司监事津贴的议案。

    参照上市公司的一般做法,结合公司实际情况,公司决定为监事长每月发放1500元人民币的津贴,非职工监事每人每月发放1200元人币津贴,按月发放.并由公司承担参加董事会和监事会的费用。

    九、《公司薪酬制度》(试行)的议案。

    为了体现公司以市场为导向、效益为中心、技术为支撑、质量为保障、生产为基础的理念；规范公司薪酬分配及管理工作,发挥薪酬分配的激励和竞争作用,吸引和稳定人才,调动员工工作积极性,建立适应竞争环境的薪酬体系,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的有关规定,结合本公司实际情况,制定本了《公司薪酬制度》(试行)；与会九名董事一致表决通过。

    以上六、七、八、九项议案需提交2003年第二次(临时)股东大会审议。

    十、审议提请召开2003年第二次(临时)股东大会的议案。

    公司第三届董事会第一次(临时)会议决定召开公司2003年第二次(临时)股东大会。具体公告如下：

    (一)召开时间：2003年9月1日上午10：00

    (二)会议地点：昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司会议室。

    (三)会议议程：

    (1)审议公司独立董事津贴的议案；

    (2)审议公司董事津贴的议案：

    (3)审议公司监事津贴的议案。

    (4)审议《公司薪酬制度》(试行)的议案。

    (五)、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

    2、截止2003年8月29日下午15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。

    (五)、会议登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

    2、登记地点：云南马龙产业集团股份有限公司证券部。

    3、登记时间：2003年8月30日以前(上午8：00-12：00,下午2：00-16：00)。

    4、注意事项：本次会议会期1天,交通费、住宿费自理。

    5、联系人：鲜思林张小可

    联系电话：0871-3018339,0871-3018278

    传真：0871-3620178,0871-3620661

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席云南马龙产业集团股份有限公司2003年第二次(临时)股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：受托人(签字)：

    身份证号：身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：委托单位：(盖章)

    特此公告

    

云南马龙产业集团股份有限公司

    董事会

    二00三年七月二十八日

    附个人简历：

    鲜思林先生：

    男,汉族,1964年6月出生,经济学硕士、注册会计师、注册评估师；曾在三爱海陵股份有限公司、四川省经济体制改革委员会综合处、成都市委办公厅调研综合处、四川省大公会计师事务所、深圳经济特区证券公司西南投资总部、云南马龙产业集团股份有限公司工作,并于2002年2月25日到2003年7月28日任云南马龙产业集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

    张小可先生：

    男、汉族,1966年7月出生,大学本科学历,金融经济专业经济师,计算机应用工程师。历任建设银行重庆涪陵分行科员、副主任科员,四川信托涪陵营业部南门山营业部副经理、四川信托涪陵煤炭大厦营业部经理,西南证券涪陵南门山营业部经理,涪陵信达科技实业有限责任公司总经理、副董事长,现任云南马龙产业集团股份有限公司证券事务部主任。

    云南马龙产业集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人云南马龙产业集团股份有限公司董事会现就提名彭良波为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云南马龙产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合云南马龙产业集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南马龙产业集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：云南马龙产业集团股份有限公司

    董事会(盖章)

    二00三年七月十七日

    云南马龙产业集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人云南马龙产业集团股份有限公司董事会现就提名杨斯迈为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与云南马龙产业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合云南马龙产业集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南马龙产业集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：云南马龙产业集团股份有限公司

    董事会(盖章)

    二00三年七月十七日

    云南马龙产业集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨斯迈,作为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南马龙产业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨斯迈

    二00三年七月十六日

    云南马龙产业集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人彭良波,作为云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南马龙产业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括云南马龙产业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：彭良波

    二00三年七月十一日