本公司董事会定于1997年5月28日上午9:00在公司本部召开1996年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

    一、会议议程:

    1.审议1996年总经理工作报告,1997年工作计划;

    2.审议1996年公司财务决算报告;

    3.审议1996年利润分配预案;

    4.其它事项。

    二、出席会议的人员资格:

    1.本公司董事、监事和高级管理人员。

    2.截止到1997年5月16日下午3:00 前在上海证券登记公司登记在册的本公司股 东均有权参加股东大会。

    三、登记办法:

    出席会议的股东请于1997年5月26日至5月27日带本人身份证、证券帐户, 被委 托人还需持本人身份证和授权委托书原件、委托人股东帐户。法人股东持营业执照 复印件、证券帐户、法人代表授权委托书及受托人身份证到云南马龙化建股份有限 公司办公室办理登记手续,并领取会议出席证。

    四、其它事项:

    1.本次股东大会会期半天,参加本次会议的股东食宿、交通自理。

    2.本公司通迅地址:云南省曲靖地区马龙县王家庄镇。

    邮 编: 655102

    联系电话: (0874)8010172 8010050

    联系人: 吕家亮 杨林清

    传 真: (8074)8010036