本公司及监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南马龙化建股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年2月22日上午11：00在昆明市关上北路龙远大厦三楼公司销售公司会议室召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,代表公司有表决权监事的100%。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程的规定》,会议由公司监事会召集人李洪先生主持,审议并通过如下议案：

    1、公司2002年度监事会工作报告；

    2、公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；

    3、公司2002年度利润分配预案；

    经天一会计师事务所审计,2002年实现利润为1091.6万元,公司股东权益达到10115.9万元,比上年增加43.02%,资本公积9108万元。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会＂证监会计字〔2001〕16号＂文件(《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》)的规定,公司以2002年实现的利润10,916,016.08元、盈余公积327,330.35元、拔款形成的资本公积318,960.00元、其他形成的资本公积7,738,889.38元、股本溢价形成的资本公积32,863,430.96元,合计52,164,626.77元弥补以前年度累计亏损52,164,626.77元。

    4、公司资本公积金转增股本预案

    按照中国证监会＂证监会计字〔2001〕16号＂文件(《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》)在弥补以前年度累计亏损后,公司资本公积金余额为50,159,236.25元,其中股本溢价公积39,134,841.41元,股权投资准备资本公积11,024,394.84元。公司拟以2002年度股份总数5100万股为基数,用股本溢价资本公积实施每10股转增5股的资本公积转增股本方案。转增后公司股份总数为7650万股,资本公积余额为24,659,236.25元,占转增后股本的32.23%。其中股本溢价公积13,634,841.41元,股权投资准备资本公积11,024,394.84元,每股净资产为1.3223元。

    5、公司2002年年度报告正文及报告摘要；

    公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作,决策程序合法,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事和经理层高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规和公司章程及损害公司股东利益的行为。公司2002年度报告真实客观地反映了公司2002年度财务状况和经营成果。2002年度公司募集资金使用发生过变更,变更程序合法。报告期内发生的关联交易定价公平合理,未损害上市公司和股东利益。