云南马龙化建股份有限公司第二届董事会第九次会议（临时）于2002年3月 16 日上午10：00在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人, 公司副董 事长史云先生委托董事长夏蜀先生出席会议并代为行使表决权, 董事赵杰先生委托 董事毕宏斌先生出席会议并代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。 会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定, 会议由公司董事长夏蜀先 生主持,审议并通过如下决议：

    1、关于调整公司部分高管人员的议案。会议以九票赞成 ,其中委托表决二票, 全票一致审议通过免去高家才先生、付正平先生公司副总经理的职务；

    2、关于公司机构设置及定员方案的议案。会议以九票赞成,其中委托表决二票, 全票一致审议通过公司新的机构设置及定员方案。

    特此公告