云南马龙化建股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年2月25 日上 午在公司办公楼四楼大会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人， 代表股权数36007500股，占公司总股本51000000股的70.61%。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长赵家友先生主持，审议并通过如下决议：

    1、以股东大会特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    该议案对公司章程第九十三条进行了如下修改：

    修改前：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    修改后：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    表决结果为：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；不同意 0股，弃权0股；

    2、本次股东大会经逐项表决， 均以普通决议审议通过《关于改选公司董事的 议案》：选举夏蜀先生、史云先生、赵杰先生、邹立峰先生、李建群先生、毕宏斌 先生、邵开荣先生为公司本届董事会补任董事。

    表决结果：

    候选董事夏蜀先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事史云先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事李建群先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事赵杰先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事邹立峰先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事毕宏斌先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    候选董事邵开荣先生：同意36007500股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 不同意0股，弃权0股；

    本公司董事会聘请的具有证券法律业务资格的上海市瑛明律师事务所指派律师 黄晨见证了本次会议，并已出具了法律意见，认为本次临时股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员的主体资格及会议表决程序均合法有效 详见《法律意见书》 。

    特此公告

    附：新当选董事个人简历

    夏蜀先生：男，汉族，1967年10月生，中共党员，中国社会科学院研究生院财 贸经济系博士。历任四川涪陵龙桥电厂建设指挥部计划员；龙桥发电厂汽机车间运 行班长；中信实业银行成都分行信用审查部主管；重庆国际信托投资公司总经理特 别助理；现任云南电力集团有限公司总经理助理，云南马龙化建股份有限公司总经 理。

    史云先生：1957年9月生，研究生。高级经济师。 历任滇西电业局四级电站工 人、值长、书记；滇西电业局二级电站书记；滇西电业局供电公司经理；昆明电厂 供应科科长；临沧供电局副局长 主持工作 ；思茅供电局筹备处主任、党支部书记； 思茅供电局局长、党委书记；云南电力集团有限公司多种产业管理局局长；现任云 南滇能 集团 控股公司总经理。

    李建群先生：1956年12月生，大学学历，高级工程师。历任云南电力设计院团 总支副书记、书记；云南电力设计院工会主席兼办公室主任；云南电力设计院党委 委员；云南省江川县人民政府 科技 副县长；云南省电力设计院副院长；云南电力 集团有限公司经理工作部副主任；云南电力集团有限公司多种产业管理局副局长； 现任云南滇能 集团 控股公司副总经理。

    赵杰先生：1949年6月生，大专学历，高级经济师。 历任滇南电业局供应科计 划组长；开远小龙潭发电总厂供应科副科长、科长；开远小龙潭发电厂副厂长；云 南恒辉电力集团有限公司副总经理；现任云南滇能 集团 控股公司副总经理。

    邹立峰先生：男，汉族，1964年9月30日出生于云南省宣威县，中共党员， 研 究生，高级工程师。历任云南省滇东电业局修试所保护班技术员；修试所技术负责 人；滇东电业局变电公司副经理、生产技术科副科长、科长。现任滇东电业局副局 长。

    毕宏斌先生：男，汉族，1967年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员， 毕业于云南民族学院物理系。历任云南省个旧供电局修试所副主任，供应科科长； 电力设备厂党支部书记、厂长；红电实业总公司董事、副总经理；磷电有限总公司 董事、副总经理；屏边新源发电有限责任公司总经理。现任云南云电控股 集团 有 限公司总经理助理、资产管理部主任。

    邵开荣先生：1958年7月17日生，大专学历，经济师。 历任马龙县机械厂车间 主任、党支部书记、厂长；马龙县化工厂党支部书记、厂长；现任马龙万企化工有 限公司党支部书记、总经理。