云南马龙化建股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年1月22 日在公司 办公楼四楼大会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事会3 名监事列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，由董事长赵家 友先生主持，审议并通过如下决议：

    一、《关于修改公司章程的议案》：

    根据公司第一大股东马龙县国有资产管理局提议，对公司章程第九十三条进行 修改：

    修改前：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    修改后：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人”。

    以上修改议案须提交2002年度第一次临时股东大会审议表决。

    二、《关于改选公司董事的议案》：

    根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司第一大股东马龙县国有资产管理 局与云南滇能（集团）控股公司所签订的《国家股托管协议》第3 条的有关规定， 决定对公司董事会成员进行改选，公司原董事高加才、付正平、李洪臣、苏毅全、 何继昌辞去公司董事职务，经公司第一大股东马龙县国有资产管理局提名推荐夏蜀、 史云、李建群、赵杰、邹立峰、毕宏斌、邵开荣为董事候选人（简历附后），由公 司2002年度第一次临时股东大会选举产生。

    三、聘任鲜思林先生为公司财务总监（简历附后）；杨林清先生为财务副总监；

    四、《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》；

    特此公告

    附件：董事会成员候选人简历

    夏蜀先生：男，汉族，1967年10月生，中共党员，中国社会科学院研究生院财 贸经济系博士。历任四川涪陵龙桥电厂建设指挥部计划员；龙桥发电厂汽机车间运 行班长；中信实业银行成都分行信用审查部主管；重庆国际信托投资公司总经理特 别助理；现任云南电力集团有限公司总经理助理。

    史云先生：1957年9月生，研究生。高级经济师。 历任滇西电业局四级电站工 人、值长、书记；滇西电业局二级电站书记；滇西电业局供电公司经理；昆明电厂 供应科科长；临沧供电局副局长（主持工作）；思茅供电局筹备处主任、党支部书 记；思茅供电局局长、党委书记；云南电力集团有限公司多种产业管理局局长；现 任云南滇能（集团）控股公司总经理。

    李建群先生：1956年12月生，大学学历，高级工程师。历任云南电力设计院团 总支副书记、书记；云南电力设计院工会主席兼办公室主任；云南电力设计院党委 委员；云南省江川县人民政府（科技）副县长；云南省电力设计院副院长；云南电 力集团有限公司经理工作部副主任；云南电力集团有限公司多种产业管理局副局长； 现任云南滇能（集团）控股公司副总经理。

    赵杰先生：1949年6月生，大专学历，高级经济师。 历任滇南电业局供应科计 划组长；开远小龙潭发电总厂供应科副科长、科长；开远小龙潭发电厂副厂长；云 南恒辉电力集团有限公司副总经理；现任云南滇能（集团）控股公司副总经理。

    邹立峰先生：男，汉族，1964年9月30日出生于云南省宣威县，中共党员， 研 究生，高级工程师。历任云南省滇东电业局修试所保护班技术员；修试所技术负责 人：滇东电业局变电公司副经理、生产技术科副科长、科长。现任滇东电业局副局 长。

    毕宏斌先生：男，汉族，1967年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员， 毕业于云南民族学院物理系。历任云南省个旧供电局修试所副主任，供应科科长； 电力设备厂党支部书记、厂长；红电实业总公司董事、副总经理；磷电有限总公司 董事、副总经理；屏边新源发电有限责任公司总经理。现任云南云电控股（集团） 有限公司总经理助理、资产管理部主任

    邵开荣先生：1958年7月17日生，大专学历，经济师。 历任马龙县机械厂车间 主任、党支部书记、厂长；马龙县化工厂党支部书记、厂长；现任马龙万企化工有 限公司党支部书记、总经理。

    新聘任财务总监个人简历：

    鲜思林：1964年6月生，经济学硕士，注册会计师，注册评论师。 历任重庆三 爱海陵股份公司丰都机械厂经营副厂长；四川省大众会计师事务所副所长；深圳经 济特区证券公司西南投行总部副总经理。