本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    公司第四届董事会第七次(临时)会议根据2007 年5 月17 日的通知要求,于5 月27 日下午3:00 在昆明市人民中路35 号阳光A 版大厦三楼公司董事会会议室召开。本次会议应出席会议的董事为9 人,副董事长冯彪先生、独立董事杨斯迈先生因事未能出席会议、分别授权委托独立董事彭良波先生、朱锦余先生代为行使表决权,实际出席本次会议代表有表决权的董事及授权代表人为9 名；公司部份监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘文章先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议如下议案：

    一、关于于立龙先生辞去公司副总经理职务的议案由于工作变动,于立龙先生向董事会辞去公司副总经理职务。

    该议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

    二、关于聘任李文星先生担任公司副总经理职务的议案由于分管生产的于立龙先生因工作变动辞去公司副总经理职务,根据《公司章程》规定,总经理束荣桂先生向董事会提名李文星先生(简历附后)担任公司副总经理职务,任期至2009 年9 月7 日。

    该议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过。

    云南马龙产业集团股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年五月二十七日

    附：李文星先生简历

    男,汉族,1964 年12 月出生,大专文化,工程师。1985 年1 月参加工作,

    1987 年7 月至2000 年4 月在云南省华宁县黄磷厂工作,其间1993 年7 月至2000年4 月分别担任过黄磷厂技改办主任、副厂长、厂长,2000 年5 月至2002 年9月任云南省华宁腾龙磷业有限公司总经理,2002 年10 月至今任云南马龙华宁磷化工公司总经理。