云南马龙化建股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年8月10 日在公司 办公楼二楼小会议室召开,应到董事7人,实到董事7人, 公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定, 会议由公司 董事长赵家友先生主持,审议并通过如下决议：

    一、公司2001年度中期报告正本和摘要；

    二、关于对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备的内控制 度；

    三、关于提取固定资产减值准备的议案；

    公司饲料磷酸氢钙装置原值为1,147,445.87元,净值为1,147,445.87元,由于该 装置生产的产品无法开拓市场,一直处于停产状态,再无转让价值,将不再使用。 根 据《企业会计制度》及财政部相关规定,需按该装置净值1,147,445.87 元全额计提 固定资产减值准备,并采用追溯调整法调整。

    四、资产委托管理协议

    云南马龙县国资局收购的本公司部分固定资产及土地使用权, 现暂由本公司管 理和使用。根据双方委托管理协议：在资产委托管理期间（2001年1月1日—2002年 12月31日）, 本公司以对托管资产的维护保养费抵减应付给云南马龙县国资局的资 产使用费,如云南马龙县国资局在托管期限内处置托管资产,则资产委托管理协议自 行终止。

    特此公告