本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第三届监事会第五次会议根据2005 年1 月10 日的通知,于2006 年1月21 日下午在昆明市人民中路35 号阳光A 版大厦三楼董事会办公室召开;应出席会议的监事为5 人,监事张晖先生、骆东先生因公出差在外,未能亲自出席本次会议,分别授权委托毛晓红女士、金霓先生对本次会议议案行使表决权和对《公司2005 年年度报告》发表审核意见,实际出席会议的监事及授权代表5 名;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案:
    一、关于《公司2005 年度坏帐核销》的议案
    公司2004 年末应收TENNANT 公司出口货款5,725,263.91 元,由于与客户发生合同执行纠纷,根据国际贸易惯例估计该项应收账款无法收回,故2004 年对其全额计提了坏账准备,2005 年经与客户协商谈判后,又重新签订补充协议,对方同意支付2,221,780.00 元,剩余3,503,483.91 元不再支付和索赔,因此公司根据实际情况拟同意核销剩余3,503,483.91 元。
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    二、关于《公司2005 年度财务决算报告》的议案
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    三、关于《公司2006 年度财务预算报告》的议案
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    四、关于《公司2005 年度利润分配预案》的议案
    经中和正信会计师事务所审计,2005 年公司共实现净利润17,466,753.89元,依照《公司法》和《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金1,804,569.68 元;根据《公司章程》规定按5%提取法定公益金902,284.83 元后,本期可供分配的利润为14,759,899.38 元,报告期利润结转到以后年度未分配利润中,结转后公司共有未分配利润40,704,176.95 元。由于公司目前正在进行技改、磷矿资源整合和投资,需要大量的流动资金,公司拟决定在报告期内不进行现金分红。
    同时本年度内也不进行资本公积金转增股本。
    该分配预案尚需公司2005 年年度股东大会审议。
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    五、关于《公司2005 年度监事会报告》的议案
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    六、关于《公司2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》的议案
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    七、关于《公司2006 年度日常关联交易相关事宜》的议案
    本议案以5 票赞成,零票弃权,零票反对;与会监事及授权委托人一致审议通过。
    以上全部议案尚需提交公司2005 年年度股东大会审议表决。
    
云南马龙产业集团股份有限公司    监 事 会
    二00 六年一月二十一日