每日必读云南马龙化建股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年4月21 日上午在 公司二楼会议室召开。应到董事7人,实到7人,监事会3名监事列席了会议,会议由公 司董事长赵家友先生主持。
会议审议并通过如下决议：
一、批准公司2000年度总经理工作报告；
二、通过公司2000年度董事会工作报告；
三、通过公司2000年度财务决算报告；
四、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经天一会计师事务所 原云南同舟会计师事务所 审计,2000 年度公司实现净利 润-13786748.82元；加年初未分配利润-13020599.89元,公司累计亏损26807348.71 元,由于亏损,董事会决定2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经股东大会批准。
五、批准公司2000年年度报告和年报摘要；
六、决定公司2001年度利润分配政策；
2001年度公司不进行利润分配,实现利润全部用于弥补以前年度亏损。
七、决定续聘天一会计师事务所 原云南同舟会计师事务所 为公司提供审计服 务,聘期三年；
八、审议通过了《关于住房周转金借方余额冲减年初未分配利润的议案》；
根据财政部财企2000295 号文件《关于企业住房制度改革中有关财务处理 问题的通知》的规定, 本年度财务报告中将住房周转金借方余额调整了公司期初未 分配利润,调整余额为-1542981.41元。
九、决定召开2000年度股东大会。
1、会议时间：2001年5月28日上午8：30；
2、会议地点：公司办公楼四楼大会议案；
3、会议议程：
①审议公司2000年度董事会工作报告；
②审议公司2000年度监事会工作报告；
③审议公司2000年度财务决算报告；
④审议公司2000年度利润分配预案；
⑤审议公司2000年度报告正文及摘要；
⑥审议公司《关于续聘天一会计师事务所》的议案；
⑦审议公司《关于住房周转金借方余额冲减少年初未分配利润的预案》；
⑧董事会提交的其它事项：
4、参会人员：
①凡是在2001年5月18日下午收市时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席 授权委托书附后 。
②本公司董事、监事和其它管理人员。
5、参会登记办法：
法人股股东请持单位营业执照复印件,法人代表授权委托书,股东帐户卡；社会 公众股东持股东帐户卡,本人身份证,股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东 可用信函或传真方式登记。
登记时间：2001年5月26日-27日上午9：00-11：00,下午2：00-6：00。
登记地点：云南马龙化建股份有限公司董秘办公室
6、其它事项
①与会股东及授权代理人交通及食宿自理；
联系地址：云南马龙化建股份有限公司董秘办公室
联系人：杨林清
联系电话：0874-8010050
传真：0874-8010036
邮编：655102
特此公告
云南马龙化建股份有限公司董事会
2001年4月21日
