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    云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2005年10月25日上午9:30在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼董事会办公室召开，应出席会议的董事为9人，副董事长陆添义先生、冯彪先生、董事白书云先生、因公出差在外，分别授权委托董事王章锐先生、独立董事彭良波先生、董事长刘文章先生代为行使表决权，独立董事冯建先生因公出差在外，未能出席本次会议，实际出席的董事及授权代表共8人，公司部份监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘文章先生主持，审议如下议案：

    一、关于《公司2005年第三季度报告》的议案

    由于主营产品黄磷出口关税从10%恢复到20%及出口退税取消，电力等原燃材料价格上涨16%等，使产品成本大幅增加，同时受限电停电影响、购电量比上年同期减少38.8%，导致生产量比上年同期大幅下降，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会下降50%左右。

    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

    二、关于《对公司6台黄磷生产装置实施扩能改造》的议案

    根据“云经电［2004］12号”文件《关于暂停审批黄磷新建项目的紧急通知》和“云政办发[2005]130号”文件《云南省人民政府转发省经贸委制定的云南省磷矿采选等四个行业准入条件的通知》关于“对单台磷炉容量在10000KVA、设计生产能力在5000吨/年以下的黄磷生产装置，必须在2007年以前全部淘汰、关闭、拆除”的规定。公司决定在2005年10月至2006年4月限电停产期间投资2600万元对6台不符合规定的小黄磷生产装置进行扩能改造。

    6台小黄磷生产装置情况表

    磷炉   变压器容量   设计生产能   2003年产   2004年产    改造后生产   投资金额
    序号        (KVA)    力(吨/年)     量(吨)     量(吨)   能力(吨/年)     (万元)
    5＃          6300         3500     3421.6     2715.4          7500        500
    6＃          8000         4000    4512.22    3956.84          7500        500
    7＃          9000         4500    4673.89    3186.23          5000        100
    10＃         7200         3500    3643.69    2041.35          7500        500
    11＃         7200         3500    1262.78    2473.02          7500        500
    12＃         7200         3500    3689.36    2559.47          7500        500
    合计                     22500   21203.54   16932.31         42500       2600

    该议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过。

    三、关于《昆明马龙化工有限公司续建2×7000吨/年黄磷生产装置》的议案

    昆明马龙化工有限公司为满足2×7万吨/年三聚磷酸钠生产装置自用黄磷的需求，同时保证公司三聚磷酸钠市场份额和优质客户，实现产品结构的均衡性。

    拟投资2500万元续建2×7000吨/年黄磷生产装置。该装置建设前期的环评和可行性研究审批手续完备，供电、供汽等公用工程的配套工作已有基础。装置地处磷矿附近，厂区有专用线，具有明显的运输和资源优势。装置建成后，可以保留现有生产工艺流程和经营管理的整体性，使装置参与到昆明马龙化工有限公司54MW磷炉尾气综合利用及热法磷酸装置余热回收利用，可减少磷酸生产过程中通过冷却水排至大气的热污染和因燃煤产生的废气、废渣污染，同时降低生产成本，提高经济效益和集约化经营水平，为优化资源配置、实现向循环经济的过渡，能为企业稳定、可持续的发展提供有力支持。

    该议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    四、关于《昆明马龙化工有限公司对54MW磷炉装置技改》的议案昆明马龙化工有限公司54MW磷炉装置于1980年由德国引进，是该公司的大型关键设备，目前运行中存在一定的安全隐患，为排除安全隐患、充分挖掘其产能、降低成本、提高运行效率，昆明马龙化工有限公司拟投资1300万元在2005年11月至2006年5月期间对其进行技术改造。

    该议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。