本公司及董事会出席会议的成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年6月21日公告在《中国证券报》上《公司关于召开2005年第一次（临时）股东大会的通知》的要求，云南马龙产业集团股份有限公司2005年第一次（临时）股东大会于2005年7月21日上午9:30在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。出席本次股东大会的股东及股东委托人共3人，全部为非流通股股东，代表股份数81000000股，占公司总股本114750000股的70.58%。本次大会聘请了重庆凯文西南律师事务所的林可律师到会进行法律见证。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长夏蜀先生因公出差在外，特授权委托副董事长冯彪先生主持。会议审议如下议案：

    一、关于《调整公司独立董事津贴》的议案

    参照其他上市公司所给予独立董事津贴的标准，根据公司实际情况，公司对每位独立董事的年度津贴总额由人民币1.8万元调整为3.6万元(不含个人所得税)，从2005年开始发放。独立董事出席公司董事会、股东大会以及行使职权所需费用据实报销。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    二、关于夏蜀先生辞去公司董事的议案

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    三、关于邹立峰先生辞去公司董事的议案

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    四、关于赵杰先生辞去公司董事的议案

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    五、关于束荣桂先生辞去公司董事的议案

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    六、关于补选刘文章先生为公司董事的议案

    根据公司股东云天化集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名，补选刘文章先生（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期至2006年7月28日。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    七、关于补选王章锐先生为公司董事的议案

    根据公司股东云天化集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名，补选王章锐先生（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期至2006年7月28日。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    八、关于补选陆添义先生为公司董事的议案

    根据公司股东马龙县国有资产管理局推荐，经公司董事会提名，补选陆添义先生（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期至2006年7月28日。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    九、关于补选陈大文先生为公司董事的议案

    根据公司股东马龙县国有资产管理局推荐，经公司董事会提名，补选陈大文先生（简历附后）为公司第三届董事会董事，任期至2006年7月28日。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    十、关于李洪先生辞去公司监事的议案

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    十一、关于补选李钟民先生为公司监事的议案

    根据公司股东云南省国有资产经营有限责任公司推荐，经公司监事会提名，补选李钟民先生（简历附后）为公司第三届监事会监事，任期至2006年7月28日。

    同意81000000股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权总股份数的100%，该议案以普通程序审议获得通过；

    十二、律师见证意见

    公司聘请的重庆凯文西南律师事务所的林可律师到会进行法律见证，发表了如下见证意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，股东大会决议合法有效。

    十三、备查文件目录

    1、与会董事和记录人员签字确认的本次股东大会决议

    2、见证律师出具的法律意见书

    特此公告

    

云南马龙产业集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年七月二十一日

    附：董、监事人员简历

    刘文章先生，男，汉族，云南砚山县人，1963年10月出生，中共党员，硕士，高级工程师。1983年8月至1986年5月在云南文山化工厂工作，任技术员、科长，1986年6月至1989年3月任生产技术副厂长；1989年4月至1990年7月在红河磷肥厂工作，任硫酸车间副主任、主任，1990年8月至1993年10月任磷铵工程指挥部指挥长助理、副指挥长、中方现场总代表，1993年10月至2000年4月任厂长兼党委副书记；2000年4月至今，任云天化集团有限责任公司副总经理及云南红磷化工有限责任公司董事长，其间2000年4月至2001年9月，兼任云南红磷化工有限责任公司总经理。

    王章锐先生，男，汉族，云南昭通人，1962年10月生，大学文化，中共党员，工程师。1984年7月至1989年9月在云南天然气化工厂动力车间工作；1988年9月至1997年8月先后任云南天然气化工厂动力车间技术员、副主任、主任，1997年8月至2000年7月任建设处处长；2000年7月至2003年2月任云南云天化股份有限公司工程部经理；2002年5月至2005年1月任云南云天化股份有限公司副总工程师；2003年11月至2005年1月任云南云天化股份有限公司总经理助理；2005年1月至今任云南马龙产业集团股份有限公司总经理。

    陆添义先生，男，汉族，广西宾阳人，中共党员，1955年4月生，大学本科学历，政工师。1973年12月至1986年12月在中国人民解放军空军第十航校二团机务大队历任机械员、机械师、中队分队长、代中队长；1986年12月至1991年8月在云天化厂劳动人事处工作；1991年9月至1993年7月在云南广播电视大学学习；1993年8月至1993年12月在云天化厂党委组织部工作；1994年1月至1995年6月任云天化厂运销科党支部副书记、书记；1995年6月至1997年3月任云天化厂党委组织部副部长，1997年3月公司改制后任云天化集团公司党委组织部副部长，1997年8月任党委组织部部长，其中1999年8月至2000年6月同时兼任云天化集团公司劳动人事处处长和云天化股份公司人力资源部经理；2000年6月至2001年11月任云南云天化股份有限公司党委副书记；2001年11月至2005年5月任云南云天化股份有限公司党委书记、副董事长；2005年5月至今任云南马龙产业集团股份有限公司党委书记。

    陈大文先生，男，汉族，1963年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。1983年9月至1992年6月在云天化厂工作；1992年6月至1994年7月任云天化厂设计处副处长，1994年7月至1998年2月任云天化厂设计处处长，改制后任集团公司设计处处长；1998年2月2000年12月任集团公司设计研究院副院长，其中：1998年2月至1998年9月兼任集团公司设计研究院党支部书记，1998年9月至1999年7月兼任集团公司建设党支部书记；2000年12月至2001年8月任集团公司技术发展部副部长，2001年8月至2003年1月任集团公司总工程师室副主任，2003年1月至今任云天化集团有限责任公司科技管理部部长。

    李钟民先生：男，汉族，中共党员。1970年6月出生；1977年9月至1982年7月就读于昆明市韶山小学；1982年9月至1984年7月就读于昆明市第32中学，1984年9月至1989年7月就读于昆明市第8中学；1989年9月至1992年7月就读于电子科技大学昆明分部；1992年6月至1996年10月在云南省机电技术研究所工地区性作；1996年10月至2000年10月在云南省技术进步开发投资公司工作；2000年10月至今在云南省国有资产经营有限责任公司工作，现任云南省国有资产经营有限责任公司董事会办公室主任。