本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、每股送红股0.1股（即每10股送红股1股）（含税），同时每股派发现金0.2元（即每10股派发现金2元）（含税）

    2、扣税前每股派发现金红利0.2元，扣税0.03元（含代扣每股送红股0.1股应缴纳的0.01元的个人所得税），扣税后每股派现金红利0.17元

    3、股权登记日：2005年7月22日（星期五）

    4、除权除息日：2005年7月25日（星期一）

    5、新增可流通股份上市流通日：2005年7月26日（星期二）

    6、现金红利发放日：2005年7月29日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    本次利润分配方案经公司2005年6月26日召开的2004年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告在2005年6月28日的《中国证券报》第C02版。

    二、利润分配方案

    1、发放年度：2004年度

    2、发放范围：以2005年7月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    3、利润分配方案：根据2005年6月26日召开的公司2004年年度股东大会审计通过的利润分配方案决议，公司以2004年度可供分配的利润57,775,122.83元为准，以2004年12月31日末总股本11475万股为基数、实施每10股送红股1股（含税，即每股送红股0.1股）并派息2元（含税，即每股派发现金红利0.2元）的分配方案，其中流通股股东现金红利共计6,750,000元（含税）；按上述分配方案实施后，报告期内公司可分配利润还剩余23,350,122.83元结转到以后年度未分配利润中。

    4、根据2005年6月13日财政部、国家税务总局联合下发《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税［2005］102号)“对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税”的规定。公司对于社会公众股个人股东，公司按以上规定代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.17元；国有法人股股东和社会公众股的机构投资者，实际派发现金红利为每股0.2元。

    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日及现金红利发放日

    股权登记日：2005年7月22日（星期五）

    除权除息日：2005年7月25日（星期一）

    新增可流通股份上市流通日：2005年7月26日（星期二）

    现金红利发放日：2005年7月29日

    四、利润分配对象

    截止股权登记日2005年7月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配实施办法

    （一）现金红利发放办法

    1、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    2、非流通股股东的现金红利由本公司直接向股东发放。法人股股东凭法人证券帐户、企业营业执照（最新年检）、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书、股利收据和领取人身份证复印件（上述文件均需加盖公司公章），从2005年7月29日起到本公司证券与法律事务部办理领取手续。

    （二）送红股实施办法

    1、公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2005年7月25日通过其计算机网络，根据股权登记日（2005年7月22日）登记在册股东的持股数，按比例自动记入账户。

    2、每位股东按送红股计算后不足一股的部份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多数股数，则由电脑抽签派送。

    六、股本结构变动表

    单位：股

    股份类别              本次变动前       变动数    本次变动后   比例（%）
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         44,752,500    4,475,250    49,227,750          39
    其中：
    发起人国家股          44,752,500    4,475,250    49,227,750          39
    发起人国有法人股
    发起人自然人股
    2、非发起人国家股     36,247,500    3,624,750    39,872,250     31.5882
    非发起人国有法人股
    3、募集法人股
    4、职工股
    5、其它
    非流通股份小计        81,000,000    8,100,000    89,100,000     70.5882
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股       33,750,000    3,375,000    37,125,000     29.4118
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其它
    已上市流通股份合计    33,750,000    3,375,000    37,125,000     29.4118
    股份总数             114,750,000   11,475,000   126,225,000         100

    七、上述利润分配方案实施后，公司总股本将由11475万股增加到12622.5万股，按新股本摊薄计算，公司2004年末每股净资产为1.481元，2004年度每股收益为0.5483元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询地址：云南省昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼证券与法律事务部 邮编：650021

    2、联系人：鲜思林 张小可

    3、咨询电话：0871－3018278 3018339

    4、传真：0871－3620661

    九、备查文件

    公司2004年年度股东大会决议及公告

    特此公告

    

云南马龙产业集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年七月十八日