本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    云南马龙产业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年4月24日下午5:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼董事会办公室召开；应出席会议的监事为5人，监事长李洪先生因公出差未能出席本次会议，监事张晖先生因公出差在外未能出席本次会议，特授权委托毛晓红女士代为出席会议并行使表决权,实到监事及授权代表4名，会议由监事金霓先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

    一、关于《公司2004年度坏帐核销》的议案；

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

    二、关于《公司2004年度财务决算》的议案；

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

    三、关于《公司2005年财务预算报告》的议案；

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

    四、关于《公司2003年利润分配预案》的议案；

    经中和正信会计师事务所审计，2004年公司共实现净利润69,203,259.68元，依照《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金7,618,757.9元、按5%提取法定公盈金3,809,378.95元后，本期可供分配的利润为57,775,122.83元，公司拟以2004年12月31日末总股本11475万股为基数、实施每10股送红股1股（含税）并派息2元（含税）的分配方案，按上述分配方案实施后，报告期内公司可分配利润还剩余23,350,122.83元结转到以后年度未分配利润。实施送红股后，公司总股本将由11475万股增加到12622.5万股，每股净资产由1.829元摊薄到1.663元，该分配预案尚需公司股东大会审议。

    本年度内不进行资本公积金转增股本。

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

    五、关于《公司2004年监事会工作报告》的议案；

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

    六、关于《公司2004年年度报告》及《公司2004年年度报告摘要》的议案；

    该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。