本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、及时和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    云南马龙产业集团股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议于2005 年2 月18 日至2 月21 日以传真传送会议资料、以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人，收回有效表决票9 张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

    关于毕宏斌先生辞去公司副总经理职务的议案

    因工作变动，毕宏斌先生辞去公司副总经理职务。

    该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。