重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经研究,山东鲁抗医药股份有限公司董事会定于2006年5月12日在公司驻地召开公司"2005年年度股东大会",现将会议召开的有关事项通知公告如下：

    一、会议时间：2006年5月12日(星期五)上午9：00 时；

    二、会议地点：山东省济宁市太白楼西路152号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；

    三、召开方式：现场召开；

    四、会议期限：1天；

    五、会议审议以下议题：

    1、《公司2005年年度董事会报告》；

    2、《公司2005年年度监事会报告》；

    3、《公司2005年年度财务决算报告》；

    4、《公司2006年财务预算报告》；

    5、《公司2005年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    6、《公司2005年年度报告》和《摘要》；

    7、《关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的议案》；

    8、《关于修改公司章程的议案》；

    9、《关于审议公司五届董事会换届选举的议案》；

    10、《关于审议公司五届监事会换届选举的议案》。

    六、参加会议的方法：

    1、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

    (2)2006年4月27日(周四)交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2.登记事项：

    请符合上述条件的公司股东于2006年4月28日--5月11日(8：30－17：00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司董事会秘书处登记(鲁抗经营大楼801室),异地股东可用信函或传真方式登记。

    公司地址：山东省济宁市太白楼西路152号

    邮编：272021

    联系电话：0537－2983174或2983042

    传真：0537－2983097

    3.其他事项：与会股东住宿及交通费自理。 (授权委托书参考格式附后)

    特此公告！

    二00六年四月三日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2005年年度股东大会并并按以下权限行使股东权利：

    1.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投赞成票；

    2.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投反对票；

    3.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投弃权票；

    4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。

    如有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投否决票。

    5.对1-4项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期： 二00六年 月 日