重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届监事会第十一次会议于2006年3月30日下午5时在公司经营大楼823会议室召开,会议应到监董事5人,实到监事5人。会议由公司监事会主席王海燕先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年年度监事会工作报告》。

    监事会本次会议对公司2005年年度有关事项的独立意见：(一)本年度公司监事会全体成员列席了年度内召开的所有董事会会议与股东大会会议,并根据公司《章程》和有关的法律法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执行情况进行了监督；同时,对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定和国家相关的法律法规进行规范运作,并按国家要求修订公司章程并完善公司法人治理结构等相关的制度与办法；能严格执行股东大会的各项决议和授权；年内公司的决策程序合法,并建有规范和完善的内控管理制度；公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。 (二)本年度监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查与核对,认为公司财务报告真实地反映了公司当期的财务状况和经营情况,上海上会会计师事务所有限公司为公司出具的上会师报字(2006)528号审计报告是客观公正的。10月26日四届董事会第十六次会议通过的公司关于向银行办理资产抵押贷款的事项,监事会认为,本次抵押贷款,主要为借新还旧的短期流动资金借款,不增加公司借款总金额。可以有效缓解公司营运资金紧张和银行到期还款的压力,对稳定公司的生产经营形势是必要的和可行的。(三)本年度内公司与关联方发生的涉及股权收购交易的事项,具体情况公司财务报告附注已详尽做了说明,监事会认为,均不属于重大关联交易事项,其交易内容和过程是客观、真实的。(四)本年度公司对增发募集资金的使用与实际投入项目和承诺投入项目相一致,没有被挪用、占用到其他非募集资金项目的投资,没有被控股股东单位挪用与占用。其募集资金的使用是严格按照公司增发招股书的承诺和资金使用计划进行投资的,决策是符合程序的,信息披露是及时、规范的,符合国家有关政策的规定。能使公司募集资金更快、更好地产生经济效益,会降低公司对建设项目的投资风险,是符合全体股东的根本利益的。(五)监事会认为本年度内公司的关联交易定价客观公允,交易公平,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,能维护公司和全体股东的利益。(六)本年度末公司实现的利润完成了扭亏为盈,其具体数据和变动原因公司董事会已经作出了详细的说明并已在2005年年度报告中予以披露,监事会认为是客观、真实的。

    二、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。

    监事会本次会议发表的书面审核意见如下：(一)公司2005年年度报告由董事会组织编制,并已提交公司董事会、监事会审议表决通过,且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的。(二)公司2005年年度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。(三)公司能严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(四)我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、审议通过了《公司关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的预案》。监事会本次会议同意公司董事会关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的意见。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。监事会本次会议同意董事会有关本次修改公司《章程》的意见,也同意董事会提请上报公司年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司五届监事会监事候选人换届提名的预案》。经征询公司主要大股东的提名意见,本次监事会会议决定提名：王海燕、刘宪新、张超、甘士喜、宗传芳为公司下一届既公司五届监事会监事候选人。其中甘士喜、宗传芳为公司职工代表监事,由职工代表大会推荐直接进入公司监事会。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年,该预案,尚需提经公司股东大会批准(监事候选人、职工代表监事简历附后)。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司监事会

    二OO六年四月三日

    附件：

    公司五届监事会监事候选人简历：

    王海燕：男,56岁,汉族,山东苍山县人,大专学历, 枣庄师专毕业,高级政工师、中共党员。1972年10月参加工作,历任山东济宁抗生素厂宣传科副科长、山东鲁抗医药集团有限公司党委副书记、纪委书记、山东鲁抗医药股份有限公司一届、二届监事会副主席、三届、四届监事会主席。现任山东鲁抗医药集团有限公司工会主席。

    刘宪新,女,51岁,汉族,山东济宁人, 大专学历,山东广播电视大学党政干部管理专业毕业,高级政工师。中共党员。1970年12月参加工作, 历任山东济宁抗生素厂二车间工段长、党支部书记,厂党委组织部部长,山东鲁抗医药股份有限公司三届、四届监事会副主席。现任山东鲁抗医药集团有限公司党委副书记、纪委书记。

    甘士喜,男,54岁, 汉族,山东兖州人, 大学文化程度,山东大学微生物专业毕业,工程技术应用研究员(正高)。中共党员。1973年2月参加工作, 历任山东济宁抗生素厂一车间工艺员、支部书记、车间主任,山东鲁抗医药集团公司技术处处长、研究所所长,山东鲁抗医药股份有限公司副总经理兼党委副书记、四届监事会职工代表监事。现任山东鲁抗医药股份有限公司党委副书记。

    宗传芳,男,55岁,汉族,山东济宁人, 大专学历,工程师,1966年12月参加工作。历任山东济宁抗生素厂动力车间主任、山东鲁抗医药集团有限公司生产技术部副经理、山东鲁抗医药股份有限公司机械动力处处长, 山东鲁抗医药股份有限公司三届、四届监事会职工代表监事。现任山东鲁抗医药股份有限公司工会主席。

    张超,男,37岁,汉族,山东泗水人,大学本科学历,山东经济学院审计学专业毕业,会计师。中共党员。1995年7月参加工作,历任山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂会计员,山东鲁抗医药集团有限公司财务公司财务管理科主管会计,山东鲁抗医药集团有限公司监察保安部审计室主任。现任山东鲁抗医药集团有限公司审计部副经理。