本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）四届董事会第十五次会议于２００５年８月１８日上午９：００ 时在公司驻地以现场方式召开，会议应到董事１２人，实到董事１１人，副董事长劳元一先生因故委托董事李建先生代为行使表决权利，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长章建辉先生主持，会议通知公司于２００５年８月８日以书面的方式通知了全体参会人员。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《２００５年半年度报告》及《摘要》。

    同意１２票；反对０票；弃权０票。

    二、审议通过了董事会《关于调整公司管理层任职的议案》。

    鉴于公司总经理林永彬同志因工作变动不再担任本公司总经理，经董事长提名，董事会决定聘任张正海先生为公司总经理。经总经理提名，决定聘任张杰先生、张雪岩女士、杜建方先生、刘松强先生为公司副总经理；聘任刘敏女士为公司财务总监。根据唐健、张文玉的辞呈，会议同意免去其副总经理职务。以上人员的任职期限与本届董事会任期相同（个人简历附后）。

    同意１０票（４位独立董事均投赞同票）；反对０票；弃权２票（董事李建先生并代董事劳元一先生投弃权票）。

    特此公告！

    附件：

    山东鲁抗医药股份有限公司高级管理人员个人简历

    张正海，男，４８岁，山东大学经济管理系毕业，高级经济师，１９７７年７月参加工作。历任山东济宁抗生素厂青霉素车间副主任、销售公司副经理、兽药分厂厂长。现任本公司董事、山东鲁抗动植物生物药品事业部总经理、党委书记。

    张杰，男，３７岁，研究生文化程度，浙江大学毕业，工程师、山东大学工商管理硕士。１９９１年参加工作。历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，现任本公司副总经理。

    张雪岩， 女，４２岁，大学学历，沈阳药科大学毕业，高级工程师，１９８６年７月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长等职务。现任本公司副总经理。

    杜建方，男，３８岁，大学文化程度，中国药科大学毕业，高级工程师，１９８９年７月参加工作。历任山东济宁抗生素厂质监处质量员、山东鲁抗医药集团公司总经理办公室秘书、山东鲁抗医药股份有限公司总经理办公室主任等职务。现任山东鲁抗动植物生物药品事业部副总经理。

    刘松强，男，３８岁，大学文化程度，华东理工大学毕业，高级工程师，１９９１年７月参加工作。历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长等职务。现任本公司技术开发处处长。

    刘 敏，女，５１岁，大专学历，会计师。１９７０年１２月参加工作。历任山东济宁抗生素厂财务处主管会计、基建处副处长，山东鲁抗医药集团有限公司财务部副经理。现任本公司财务总监。