本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)四届董事会第十四次(临时)会议于2005年4月28日上午12时在公司驻地以现场方式召开,会议应到董事13名,实到9名。副董事长劳元一先生、董事李建先生因故未能出席会议也未委托其他董事代为行使表决权力；独立董事戴庆骏先生、刘仲川先生因故未能出席会议委托独立董事周喜良先生代为行使表决权力。会议由公司董事长章建辉先生主持。会议通知公司于2005年4月23日以书面的方式通知了全体参会人员。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

    会议经审议采取举手表决的方式通过了《关于陈冠胜先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。经研究,董事会同意本人提出的辞去公司董事、副总经理职务的请求。

    特此公告！