本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 主要内容提示：

    (一)本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    (二)本次股东大会没有新提案提交表决；

    (三)董事会提交本次股东大会的议案已获大会审议通过。

    二、会议召开和出席情况：

    山东鲁抗医药股份有限公司于2005年4月28日上午9时在公司驻地现场召开了“公司2004年年度股东大会”,出席会议的股东或股东委托代理人共计17人,所持股份合计143,100,585股,占公司有表决权股份总数比例的34.75%,(其中流通股股东16人,所持股份合计103,185股,占出席会议有表决权数比例的0.072%；非流通股股东1人,所持股份合计142,997,400股,占出席会议有表决权数比例的99.928%)。会议由董事长章建辉先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘任律师也出席了会议。本次会议的召开是符合国家有关法律、法规和公司《章程》规定的。

    三、会议议案审议情况：

    大会经审议,采用记名投票表决的方式通过了以下决议：

    (一)通过了《公司2004年年度董事会工作报告》。

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (二)通过了《公司2004年年度监事会工作报告》。

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (三)通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (四)通过了《公司2005年度财务预算报告》。

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (五)通过了《公司2004年年度利润分配议案》；经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2005)第258 号审计,公司2004年度实现净利润为-9234.78万元,年初未分配利润22001.59万元,年末可供股东分配的利润为12766.81万元。鉴于公司本年度经营已出现巨额亏损,财务短期贷款的压力增加,经营资金运转趋紧。本次股东大会同意董事会决定的不对公司2004年年度利润进行分配的提议。

    同意股数为143,095,085股,占出席会议股东所持表决权的99.99%(其中流通股为97,685股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为5,500股(其中流通股为5,500股；非流通股为0股)；反对股数为0股。

    (六)通过了《公司2004年年度报告》和《摘要》；

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (七)通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年年度审计机构的议案》；

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (八)通过了《关于进一步修改公司章程修订案的提案》；

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    (九)通过了《关于审议公司累积投票制实施细则的提案》；

    同意股数为143,100,585股,占出席会议股东所持表决权的100%(其中流通股为103,185股；非流通股为142,997,400股)；弃权股数为0股；反对股数为0股。

    以上各审议事项详细情况见2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告,也可查阅2005年4月18日上海证券交易所网站上披露的公司本次股东大会会议资料。

    四、律师见证情况

    本次股东大会,由北京中伦金通律师事务所刘风良律师现场见证并出具了法律意见书,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    (一)股东大会决议。

    (二)律师法律意见书。

    特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十八日