本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司或本公司")四届董事会第十二次(临时)会议于2005年4月12日上午9时在公司会议室以通讯方式召开,会议应到董事13名,实到12名,副董事长劳元一先生委托董事李建先生代为行使表决权力,会议由董事长章建辉先生主持。 会议通知公司于2005年4月7日以传真方式通知了全体参会人员,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采取通讯表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于进一步修改公司章程修订案的提案》。(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《公司累积投票制实施细则》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    2005年4月7日公司董事会收到控股股东山东鲁抗医药集团有限公司致函提议的《关于进一步修改公司章程修订案和新增股东大会有关议案的提案》,该函文中称,根据证监会山东监管局2005年3月30日下发的鲁证监公司字[2005]21号《关于修改公司章程的通知》和中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)等文件的要求,认为公司应按照以上文件精神尽快予以贯彻落实,并提议在年度股东大会中以《关于进一步修改公司章程修订案的提案》和《关于审议公司累积投票制实施细则的提案》方式进一步对公司章程部分条款进行修订,并使公司有关累积投票制度的管理进一步规范化。

    根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《章程》的规定,公司董事会同意将上述两项提案作为新增或修改议案提交2004年度股东大会审议(作为第8项、第9项议案)。原定于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会的通知内容、登记事项不变,具体内容详见2005年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司关于召开2004年年度股东大会的通知公告(临2005-003号)。

    特此公告！