本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经研究,公司董事会定于2005年4月28日在公司驻地召开公司“2004年年度股东大会”,现将会议召开有关事项报告如下：

    (一)会议时间：2005年4月28日上午9：00 时；

    (二)会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；

    (三)会议期限： 1 天；

    (四)会议审议以下议题：

    1、《公司2004年年度董事会报告》；

    2、《公司2004年年度监事会报告》；

    3、《公司2004年年度财务预算执行情况的报告》；

    4、《公司2005年年度财务预算报告》；

    5、《公司2004年年度利润分配预案》；

    6、《公司2004年年度报告》和《摘要》；

    7、《关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年年度审计机构的预案》；

    8、《关于修改公司章程部分条款的预案》。

    (五)参加会议的方法：

    1、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

    (2)2005年4月21日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、登记事项：

    请符合上述条件的公司股东于2005年4月21 日---4月27日(上午9：00-下午4：00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书,(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司董事会秘书处办理登记手续(鲁抗经营大楼801室),异地股东可用信函或传真方式登记(委托书参考式样附后)。

    公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号

    邮编：272021

    联系电话：0537-2983174或2983042

    传真：0537-2983097

    3、其他事项：与会股东食、宿、交通费自理 (授权委托书参考格式见附件)。

    特此公告！

    附件：                           授权委托书式样
    兹全权委托        先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2004
年年度股东大会并并按以下权限行使股东权利：
    1.对召开股东大会通知公告所列第(  )项审议事项投赞成票；
    2.对召开股东大会通知公告所列第(  )项审议事项投反对票；
    3.对召开股东大会通知公告所列第(  )项审议事项投弃权票；
    4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。
    如有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投
否决票。
    5.对1-4项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。
      委托人(签名)：                身份证号码：
      委托人持有股数：              委托人股东帐户：
      受托人(签名)：                身份证号码：
      委托日期：                    二○○五年    月    日