山东鲁抗医药股份有限公司四届监事会第十次会议通知于2005年3月14日以书面的方式下发给全体监事,会议并按规定时间于2005年3月24日上午11：30分在公司驻地召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席王海燕先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2004年年度报告》及《摘要》。本年度由于药品销售价格的持续降低和原材料价格的大幅上涨,导致公司实现利润与年初预期差距较大,对此公司董事会工作报告已经作出了详细的说明。监事会认为上海上会会计师事务所有限公司为公司出具的上会师报字(2005)第258号审计报告是客观公正的,能真实地反映了公司当期的财务状况和经营情况。同时,监事会认为并督促经理班子要采取有力措施,尽快扭转亏损的被动局面。

    特此公告！