经公司三届董事会第六次会议决议确定公司于2001年5月9日在公司驻地召开公 司″2000年年度股东大会″，现将会议召开有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月9日上午9：30分

    二、会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12 楼会议室三、 会议内容，审议以下议题：

    1.《公司2000年度董事会报告》

    2.《公司2000年度监事会报告》

    3.《公司2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告》

    4.《公司2000年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    5.《关于提请股东大会审议〈股东大会议事规则〉的议案》

    6.《关于审议公司章程（修改草案）的议案》

    7.其他提交股东大会审议的事项

    四、参加会议的方法：

    1.出席对象：

    （1）公司全体董事、监事、高级管理人员。

    （2）2001年4月27日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司 股东。

    2.请符合上述条件的股东于2001年5月9日前（上午9：00-下午4：00 ）持股东 帐户卡和个人身份证或委托书，（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式 委任的代理人签署的委托书）到公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登 记。

    公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号

    邮编：272021

    联系电话：0537-2213961转3324（证券部）

    传真：0537-22785723.

    其他事项：与会股东住宿及交通费自理，会期半天。