本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届监事会第六次会议于2004年3月10日下午5：30分在公司驻地召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席王海燕先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年年度监事会工作报告》。

    二、审议通过了《公司2003年年度利润分配的预案》。经审核,监事会同意董事会拟定的以2003年12月31日公司总股本411,754,215股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),同时不进行资本公积金转增股本的分配预案。

    三、审议通过了《公司2003年年度报告》及《摘要》。经审核,监事会认为公司本年度报告真实地反映了公司当期的财务状况和经营情况,上海上会会计师事务所有限公司为公司出具的上会师报字(2004)第228号审计报告是客观公正的。

    四、审议通过了《关于公司收购控股股东部分资产的预案》。经审核,监事会同意董事会提出的关于公司收购控股股东部分资产的预案。监事会认为该预案的实施,其决策充分考虑了公司的长远利益及中小股东利益的情况,对公司长远发展是有利的。

    特此公告！