本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司四届监事会第五次(临时)会议于2003年11月27日下午3时在公司驻地召开,会议由监事会主席王海燕先生主持。应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。

    会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司关于更换会计师事务所的预案》。由于山东乾聚有限责任会计师事务所担任本公司财务审计机构的聘期已满,而上海上会会计师事务所有限公司又是一家成立于1981年1月,由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所,经财政部、中国证券监督管理委员会和国家国有资产管理局批准,具有上市公司查证和A级资产评估质资。该所讲究业务质量和服务质量,崇尚职业道德,是一家颇具规模、信誉良好的会计师事务所。经审核,监事会同意公司改聘该所为本公司2003年度的财务审计机构。

    二、审议通过了《公司关于投资者关系管理制度的议案》。监事会认为,本次公司制订的《投资者关系管理制度》,符合中国证监会《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》精神,经审核,监事会同意以上制度的建立与实施。(详细情况见上海证券交易所网址：www.sse.com.cn)

    特此公告！